在新近富裕起来的中国人急于将资金转移出中国的大湖中，美国和加拿大
边境官员在北美各地机场查获了大量被塞进钱包、皮包和手提箱的现金。
【看中国2013年07月17日讯】来自中国的现金流正汹涌流入西方。就在一批新富起来的中国人急于将资金转移出境的同时，美国和加拿大的边境官员在北美各机场收缴了大量塞进钱包、皮包和手提箱的现金。
加拿大边境服务局提供给美国媒体的文件显示，从2011年4月到2012年6月初，在加拿大最繁忙的多伦多和温哥华机场，有关官员从中国公民那里收缴了约1290万加元（约合1.015亿港元）的未申报现金，约占同期这两个机场缴获的所有现金的59%。在美国，中国公民是机场缴获的未申报现金的第二大来源。
任何携带1万美元以上现金进入加拿大的人都必须向海关申报。不申报将导致500至5000美元罚款。在大多数情况下，海关从中国公民手里缴获的现金，在他们缴纳罚款后，一般都会还给他们。
据报道，其中一些现金最终投入了加拿大房地产市场，尤其是多伦多和渥太华的公寓市场。最近几年，房地产分析人士提出了有关外国投资在加拿大房地产市场所占比例的问题。他们认为，外国现金也许推高了房价，使加拿大人买不起房。
加拿大一直是中国私人现金最热衷的目的地。那里的房产法规对外籍人士来说相对宽松，而且很多情况下加拿大政府会对私人投资给予居留权。加拿大的生活质量以及庞大的华语人口是吸引中国新富阶层的两大原因。多年来，中国人携带入境的现金对温哥华和多伦多等加拿大城市的房地产市场一直起着支撑作用。
另据美国《华尔街日报》报道，2012年6月，一名中国男子带着大约17.75万美元——大多为面值百元的美元和加元——在温哥华机场着陆。
这些现金塞在他的钱包和口袋中，藏在手提箱的内衬下。
发现这些现金的加拿大边防局官员克拉伦斯•罗说，该男子对他说，带这些钱入境是为了买房或买车。该男子在离开机场时带走了他的钱，但因为隐匿不报缴纳了一笔罚款。
相较于成功逃避北京施加的严格外汇控制措施，支付这样一笔罚款——2500加元（约合2500美元）——所付出的代价不算大。中国政府规定，公民因私出境携带现金上限是每人每年5万美元。虽然实施这些限制很难，但中国政府监控私人携带现金出境的背景是，正开展一场大范围的反腐败运动以及对资本外逃风险的担心加剧。
在机场查获的现金仅是外流中国私人资本的冰山一角，表明中国公民正诉诸逃避控制的最古老和最简单的方法之一：用手提箱装现金出境。
加拿大政府尚未提供历史数据，但处理过跨境金融交易这一问题的一些加拿大政府前官员和现官员说，中国人携带入境的现金越来越多。
美国海关和边境保护局称，从2009年至2011年，美国机场海关官员从中国公民手中查获了超过500万美元的未申报现金，占查获总额的8.4%。
金融犯罪专家们说，除了把钱装进手提箱携带出境外，还有许多合法和非法的办法将现金带出中国。一个常用的方法是欺骗性地篡改发票或其他记录，以便借合法的商业交易将个人资金以暗度陈仓的方式弄出国。目前已经形成了一个由专门负责转移资金的中间人组成的非正式网络，他们可以将资金转移出中国。
想转移资金出境的家庭还可用化整为零的方式，让家庭成员分别携带现金乘飞机出境。加拿大皇家骑警反洗钱部门的代理负责人科米尔举例说，一个有六名成员的中国家庭每年最多可合法携带30万美元现金出境。
有些人为了能更方便地携带现金出境甚至会更换护照。中国内地投资者李先生说，他两年前成为香港公民，而促使他这么做的原因之一就是香港的货币制度比较宽松。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
来源:BWCHINESE中文网
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