2006年6月，无业人员庄建栋、袁晓骞与自称在银行工作的顾清约定，庄建栋以支付信用卡信用额度10%至15%的价格，由顾清为原本不符合申领信用卡条件的相关人员成功申领信用卡。随后，由袁晓骞组织相关人员将租赁酒店、宾馆的客房作为作案地点，四处收集别人的居民身份证或复印件、相关公司的营业执照复印件，将身份证上形形色色的市民伪造成在各大公司上班、收入不菲的白领人士。通过这样的方式，庄建栋等人共骗领到了141张信用卡。
为了让信用卡里虚拟的信用额度转化成现金，袁晓骞指使相关人员以支付套现金额2%至3%费用的代价，进行恶意透支。在短短一年时间里共套得现金212万余元。
去年6月的一天，当这伙人在宾馆客房内整理大量的信用卡时，可疑形迹引起了公安人员的警觉。经严密侦查布控，涉案的16名被告人悉数落网。截至案发，涉案的大部分赃款已被挥霍一空而无法追回。
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