据经济观察报独家报导，深圳中油公司与深圳“杜氏地下钱庄”有资金往来，该公司正在接受有关部门的调查。11月13日该公司一负责人对媒体表示，“跟中石化、中油碧辟(中油碧辟石油有限公司是由中国石油 (38.82,0.91,2.40%)天然气股份公司和BP公司共同建立的合资公司)相比，我们涉案的资金是少的。”
报导说，今年6月26日，深圳外管局与警方联手捣毁了涉案金额高达43亿元的深圳杜氏地下钱。8月6日，国家外汇管理局在其网站称，在该地下钱庄的交易主体中，“不乏国内知名大型国有企业”，引起各方关注。
此次涉案的深圳中油公司隶属于中国石油天然气集团公司，中石化深圳公司隶属于中国石油化工集团公司。据称，该报记者近日在一份杜氏地下钱庄的转账清单上看到，2006年1月至今年5月间的转账记录中，中石化深圳公司、深圳市联佳良安田加油站有限公司、方兴实业有限公司深圳方兴达加油站等赫然在列。
这份转账记录显示，付款方为深圳市中恒达贸易有限公司(以下简称中恒达公司)，收款方公司中就有中国石油化工集团深圳石油分公司位列其中。而中恒达公司正是杜氏地下钱庄控制的转账公司。
在这份转账清单中，仅在一天之内，中恒达公司就有4次转账至中石化深圳公司，金额分别约为人民币 20011元、300062元、20012元、30029元，总计约人民币370114元。
11 月15日中石化深圳公司以电子邮件形式回应媒体查询称，目前此案正在调查之中，不便接受媒体采访。而另一家涉案的方兴实业有限公司深圳方兴达加油站，则早在2001年7月被深圳中油公司接管。深圳中油公司一位不愿意透露姓名的相关负责人承认，该公司确实与杜氏地下钱庄案有涉。
据了解，深圳中油公司、中石化深圳公司等之所以涉案，皆缘于与香港方面的成品油贸易。 1年多之前，一家香港公司秘深圳中油公司达成交易，该香港公司多次在深圳中油公司下属的方兴达加油站购油。而在深圳中油公司和那家香港公司油品的贸易往来之间，深圳杜氏地下钱庄扮演的正是资金往来的中介角色。
深圳中油公司要求香港公司用人民币结算加油款，但香港公司表示它们只能够提供港币。杜氏地下钱庄主要业务就是在香港收取港币，在大陆付出相应的人民币。该香港公司通过中恒达公司以人民币形式，将加油款转到方兴达加油站的银行账户上。
短网址: 版权所有，任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海，小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员：每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用，成为《看中国》网站的荣誉会员，就可以助力我们突破审查与封锁，向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯，在危难时刻向他们发出预警，救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
