據經濟觀察報獨家報導，深圳中油公司與深圳「杜氏地下錢莊」有資金往來，該公司正在接受有關部門的調查。11月13日該公司一負責人對媒體表示，「跟中石化、中油碧辟(中油碧辟石油有限公司是由中國石油 (38.82,0.91,2.40%)天然氣股份公司和BP公司共同建立的合資公司)相比，我們涉案的資金是少的。」
報導說，今年6月26日，深圳外管局與警方聯手搗毀了涉案金額高達43億元的深圳杜氏地下錢。8月6日，國家外匯管理局在其網站稱，在該地下錢莊的交易主體中，「不乏國內知名大型國有企業」，引起各方關注。
此次涉案的深圳中油公司隸屬於中國石油天然氣集團公司，中石化深圳公司隸屬於中國石油化工集團公司。據稱，該報記者近日在一份杜氏地下錢莊的轉賬清單上看到，2006年1月至今年5月間的轉賬記錄中，中石化深圳公司、深圳市聯佳良安田加油站有限公司、方興實業有限公司深圳方興達加油站等赫然在列。
這份轉賬記錄顯示，付款方為深圳市中恆達貿易有限公司(以下簡稱中恆達公司)，收款方公司中就有中國石油化工集團深圳石油分公司位列其中。而中恆達公司正是杜氏地下錢莊控制的轉賬公司。
在這份轉賬清單中，僅在一天之內，中恆達公司就有4次轉賬至中石化深圳公司，金額分別約為人民幣 20011元、300062元、20012元、30029元，總計約人民幣370114元。
11 月15日中石化深圳公司以電子郵件形式回應媒體查詢稱，目前此案正在調查之中，不便接受媒體採訪。而另一家涉案的方興實業有限公司深圳方興達加油站，則早在2001年7月被深圳中油公司接管。深圳中油公司一位不願意透露姓名的相關負責人承認，該公司確實與杜氏地下錢莊案有涉。
據瞭解，深圳中油公司、中石化深圳公司等之所以涉案，皆緣於與香港方面的成品油貿易。 1年多之前，一家香港公司秘深圳中油公司達成交易，該香港公司多次在深圳中油公司下屬的方興達加油站購油。而在深圳中油公司和那家香港公司油品的貿易往來之間，深圳杜氏地下錢莊扮演的正是資金往來的中介角色。
深圳中油公司要求香港公司用人民幣結算加油款，但香港公司表示它們只能夠提供港幣。杜氏地下錢莊主要業務就是在香港收取港幣，在大陸付出相應的人民幣。該香港公司通過中恆達公司以人民幣形式，將加油款轉到方興達加油站的銀行賬戶上。
短网址: 版權所有，任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海，小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員：每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用，成為《看中國》網站的榮譽會員，就可以助力我們突破審查與封鎖，向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊， 在危難時刻向他們發出預警，救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
