中国洗钱活动猖獗

发表:2006-12-02 23:13
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中国境内洗钱问题随着经济发展日益严重,北京中央财经大学金融学院的镇调查显示,二零零五年中国隐形经济规模逼近人民币六兆元,其中洗钱规模最高达九千三百多亿元。

香港“文汇报”今天报导,近年来中国经济快速增长进而成为全球资金重要的交流枢纽,但洗钱业也愈演愈烈,不仅涉及金额急剧增加,方式也渐趋多样化。

调查指出,去年中国洗钱规模在五千七百八十亿元至九千三百七十亿元间,平均值七千六百亿元。

洗钱金额快速增长,洗钱形式也越来越五花八门,除了常见的出境旅游、购物、赌博、走私和假贸易外,不少洗钱分子开始利用其他手段洗钱。

例如,洗钱活动者将非法资金作抵押,取得合法的银行贷款后,再购买不动产、企业或其他资产,任凭银行将抵押品变现;有人在股票市场以大额资金快进快出,在保险市场“长险短做”,购买高额保险后迅速退保。

另外,有人直接用“黑金”进行大额投资,买卖房地产、贵重金属、古玩及珍贵艺术品。还有洗钱者透过参与贫困地区的“政府项目”,将“黑金”洗白。

中国人民银行发布的“二零零五中国反洗钱报告”显示,去年有关部门共破获洗钱及相关案件五十余件,打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点四十七个,涉案金额达上百亿元,缴获现金三千一百万元,其中广东和浙江的可疑交易信息最多,占总量的百分之六十一点四。


来源:中央社台北二日电

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