香港太阳报报道，执法人员在皇后区法拉盛一间住宅中搜出这批赃物，住宅内的华人陈姓（译音，原名为John Chen）男子、其妻子Emily Chen、以及Emily Chen的妹妹何紫英（译音，原名为He Zhiying），被控一级洗黑钱罪和四级串谋罪，若罪名成立，最高刑罚为判监二十五年。三人获准保释外出。
可能加控仿冒商标罪
皇后区警方已监视陈宅多个月，发现有卖可卡因的贩毒集团，将小额现金由专人分批送给三名疑犯，然后由陈姓男子以买卖冒牌货方式洗黑钱，但执法人员并无在陈宅搜出任何毒品。
警方共三次突击搜查陈宅，本月七日探员在搜查时，在睡房的床下，发现一束束以橡筋捆绑的美钞，以及多张汇到香港多间不同银行户口的汇款单，每张金额上万美元。警方将当时在屋内的三名疑犯拘捕，后来又在银行的保险箱内，起出怀疑有关的四万多美元。警方又再在陈宅和陈姓男子在纽约长岛所开的一家运输公司，搜出大量冒牌货。
这是该区第一宗同时涉及洗黑钱和冒牌货品的案件，疑犯涉嫌利用买卖冒牌货的生意，进行洗黑钱活动。当局可能会加控三人商标仿冒罪。
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