澳洲政府担心大量资金涌入或与中国犯罪组织和富人的秘密离岸金融账户有关。（网络图片）
【看中国2016年09月27日讯】澳洲当局对来自中国南方的大量资金感到担忧，当中有涉及有组织犯罪的非法资金，也有富人在海外的秘密账户。
澳洲专家称，从中国珠江三角洲蜂拥而来的资金引起了澳洲执法机构的注意，因为很难去查证这些钱的来源，政府担心这些钱很可能与中国犯罪组织和富人的秘密离岸金融账户有关。
麦觉理大学（Macquarie University）安全研究与犯罪学部门（Department of Security Studies and Criminology）的洗钱专家朗代尔（John Langdale）认为，其他与通过贩毒，山寨商品，非法移民和资本外逃进行的洗钱相关操作也是一个问题。
朗代尔博士谈到珠江三角洲时说，这里被称为“世界工厂”。
珠江三角洲拥有高效的全球金融网络，还有开往世界所有主要港口的船只，这对贩毒和制毒集团很有吸引力，他们可以通过运输网络运送从缅甸来的毒品。
这里还是中国最国际化的区域，拥有高端金融中介机构，例如香港的银行、专业律师事务所和澳门的赌场（全球营收最高的赌场）。
朗代尔博士在9月22日注册舞弊审查师协会（Association of Certified Fraud Examiners）的大会上发表了一份新的研究成果，称巴拿马律师事务所莫萨克·冯塞卡（Mossack Fonseca）30%的业务都来自珠三角地区。该律所的客户详情在巴拿马密件（Panama Papers）中遭到披露。
今年他已经给澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)做了三次简报。
责任编辑:清河
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