私下拉存款不从账面走
此案是黑龙江省建国来最大的金融诈骗案。据消息人士介绍，案情发生后，中行黑龙江分行立即从严整顿，其下属各支行开始自查，堵住银行内部监管漏洞。案发后社会纷纷质问这么小个银行怎么出现这么大的诈骗案？犯案者又是如何作案的呢？
消息人士说，高山利用职务之便，他采取的作案手段是上门服务，私下到企业拉存款、不走账面等隐性方式。记者还从这位消息人士的口中得到证实，社会上传的高山携数亿元外逃情况属实。
黑龙江社保局丢失1.7亿
消息人士说，“有三亿余元是黑龙江辰能投资公司的；三亿余元是东北高速的，还有1.7亿是黑龙江省社保局的……。”
这笔巨款是怎么取走的呢？这位消息人士澄清他们当时非携现金，而是通过转账取走的。
该消息人士认为，杜绝这种金融诈骗案，最有效的途径就是经常与企业对账，从而杜绝暗箱操作。
另一嫌疑犯也已外逃
据了解，本案另一大嫌疑犯是“世纪绿洲”李姓控制人，朝鲜族人，现也已外逃。该公司在哈尔滨主营汽车销售，拥有“丰神”、“尼桑”、“大众”等多家店面。这个公司总部设在北京，在地产、汽车销售等多个领域有投资。
近日来，公安部门一直是“封闭办案”，中行黑龙江省分行一位干部说：“公安部有明确要求，此案正处在调查过程中，严禁对外泄露，不准接受媒体的采访。”
中行诈骗案涉案人员超过20 背后有神秘人物主使
“我在这里的存款有没有危险？”今天下午，一位居民问中国银行黑龙江省分行河松街支行营业员，“现在可不可以支取？”河松街支行诈骗案昨天被中央电视台新闻联播披露后，今天前来咨询的人不断增加，该银行工作人员肯定地答复说：“没事，你就放心吧！”
记者从中国银行黑龙江省分行得到证实：此次诈骗案被“卷走”的巨额存款中没有涉及个人业务。
记者今天在案发现场看到，河松街支行营业正常，丝毫看不出这个不起眼的支行竟然发生过惊天大案。
1月4日，东北高速公路股份有限公司向吉林省公安厅、黑龙江省公安厅报案称，该公司存在河松街支行的2.93亿元，及其子公司黑龙江东高投资开发有限公司账户内530万元资金失踪。中国银行行长李礼辉亲赴哈尔滨调查，银监会正密切关注此案。
据接近中国银行的一位知情人透露：从调查东北高速失踪的2.9亿多元开始，到目前为止，中国银行初步认定河松街支行诈骗案的涉案金额为8.39亿元，这是不是最后的数字还要等待最后调查的结果。
另外还查明，诈骗嫌疑人在离境之前，曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元，可能已经通过地下钱庄转移到国外，这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍，目前涉案人员已达20多人，其中包括河松街支行的一位女会计。
这位知情人还透露：河松街支行行长高山一家3口已于2004年的最后一天出境，同时出境的还有一位李姓神秘人物，据称其一家10多人也都到了国外。人们怀疑，这位神秘人物才是制造此次诈骗案的主角。“高山不过是一个小小的支行行长，没有幕后指使怎么会捅这么大的娄子？”据消息灵通人士介绍，高山不过一个小卒。1月31日，中国银行新闻发言人王兆文证实，这是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。
河松街支行原是一个随着城市开发而设立的小储蓄所，后来改为分理处，最近才升格为支行。一位居民告诉记者，河松街支行的服务很好，来了大额汇款有时会通过电话的方式通知客户。但不方便的是，到目前为止它还不能做到同城结算。
高山从建所开始就负责这里的工作，40岁的他在中行内以能拉存款而闻名。据知情人介绍，那位神秘的李姓人物与高山是小学同学，他通过高山认识了东北高速公路股份有限公司董事长张晓光。此人在河松街支行开有数个账户，东北高速及一些涉案单位的钱到账后，即被划到不同的账户当中，而且这些钱经常在不同的账户、不同的银行、不同的城市之间“倒来倒去”，以至给目前银行对账及专案组侦破工作带来了巨大困难。
目前，专案组没有透露究竟是用什么手段把这些钱转走的，但是在采访中中行的一位工作人员向记者讲述了2002年发生的一件类似事情。有一天，与此案有关联的一家企业高管曾对中行黑龙江省分行领导抱怨：“你们的那个支行行长胆子也太大了，竟敢将我们账上的4000万元给划走了，不信你们就查一查！”
中行的工作人员下去一查，着实吓了一跳：确有此事！但此时，中行接到了该企业法人代表的电话：“那是我们自己家的事，你们就没有必要查了！”此事就此搁浅。“假如当时继续查下去，可能就不会发生今天的事了！”中行的工作人员叹息。
黑龙江省银监局负责人昨天在参加黑龙江省的一个会议时表示，2005年银行业的重点工作之一是要加大内控力度，乇鹗羌忧慷砸
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