《21世纪商业先驱报》报道，中国银行广东省两家分行的一些高级职员将7亿美元非法转移到境外帐户中。
此前，中国建设银行行长王雪冰因为在担任中国银行行长期间涉嫌贷款问题而被解除职务并接受调查。
BBC报道, 王雪冰在中国金融界举足轻重，是国际上有一定知名度的银行家。他被解职震动了中国金融界，也增添了外界对中国金融系统是否健康的怀疑。
今年一月中旬中国银行因为其纽约分行在美国的业务违规，而被美国金融管制局罚款2千万美元。
现在《21世纪商业先驱报》又披露，在中国和美国的调查发现中国银行广东省两家分行的一些高级职员从事系统性的金融欺诈活动。
该报引用中国国家审计署一名不愿透露身份的人的消息说，在10年中，有关人员共非法向境外帐户转移了60亿元人民币，合7.2亿美元。
一般认为，在中国四大国有商业银行中，中国银行是其中最具有竞争力、效率最高的一家。
即便如此，官方估计中国银行20%的贷款属于不良债权。在最近对该行的调查中更传出流言说，中国银行有相当巨额的贷款没有适当的记录。
中国中央银行中国人民银行周一（1月28日）宣布，将进一步加强对商业银行的管理。
但是，分析人士认为最近发现的问题损害了中国金融系统的信誉，随着中国开放金融业，外资企业涌入，在今后五年内中国金融企业将面临更大的竞争压力。
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