位於聖蓋博市山谷大道西路225號大樓夏利士律師事務所。（圖片來源：谷歌地圖截圖）
【看中國2017年6月1日訊】（看中國記者鐘琺綜合報導）在今年4月，涉及超過百人的華人投資移民的夏利士律師事務所及加州投資移民基金遭到美國聯邦調查局突擊檢查。如今，該案件已有新的進展，除了中國投資者的資金去向之外，被中國指控行賄和通緝的官員也現身此案中。
美國之音5月31日報導，4月，在洛杉磯縣聖蓋博市希爾頓酒店內營業的夏利士律師事務所（Harris Group USA）及加州投資移民基金（California Investment Immigration Fund），被聯邦執法人員突擊檢查，涉案人員有加州律師陳瑩瑩（Victoria Chan）、陳達（Tat Chan，陳瑩瑩父親）和曾芳（陳達朋友）等。如今，這起南加州華人社區投資移民案件出現新的進展。
據美國聯邦調查局文件顯示，陳瑩瑩、陳達父女在2008年開始其業務，主要是為中國人客戶辦理美國EB-5投資移民，即第五類優先移民簽證方案。
按照美國EB-5投資移民簽證方案，外籍移民申請者在美國投資100萬美元，成立對美國經濟有利或創造就業機會的公司，即可獲得臨時綠卡。如果投資項目是在失業率高的地區，或者創造全職工作機會，投資額可降至50萬美元。投資項目最終達到美國簽證方案要求後，申請者可獲得美國永久綠卡。
在5年的調查過程中，聯邦調查局發現陳瑩瑩、陳達等向每位投資者收取50萬至100萬的投資款項。2009年至2016年期間，超過100名中國投資者共支付了5000萬美金。而陳氏父女除了向聯邦機構提夠了數個實際不存在的投資項目外，還將4000萬美金用於購置多處房產、奢侈品和高級汽車等。
在調查中國投資者名單時，聯邦調查局發現有些投資者被指控行賄或其它罪行，因而出現在中國政府的通緝名單上。有些人投資金是從投資案嫌疑人投資基金借貸的。
據洛杉磯中文媒體披露，有三人被中國通緝的投資者已經獲得美國臨時綠卡，他們包括前湖北省武漢市發改委主任徐進和妻子、前中國人保湖北武漢分公司副處長劉芳等。
聯邦檢察官對此案提起民事訴訟，請求沒收嫌疑人使用欺詐款項購置的9處價值3000萬美元的房產，嫌疑人是通過郵件、匯款或簽證詐欺獲得這些投資資金，已經構成非法洗錢的罪行。
陳氏父女所提出的投資移民綠卡申請獲得批准後，他們隨即將部分投資款項退還給投資者，其它部分歸為己有；而那些空有其名的所謂投資項目並沒有創造什麼就業機會。
聯邦調查人員還在進一步調查陳氏父女涉嫌非法洗錢。
據美國移民局（USCIS）官方網站介紹，美國公民及移民服務局（USCIS）管理實施EB-5項目。該項目由美國國會在1990年設立，旨在通過外國投資者的投資和創造就業機會來刺激美國經濟的發展。基於促進經濟增長的提案,USCIS從1992年開始實施區域中心試點項目,該項目被定期審核。投資者也可通過USCIS所批准的區域中心進行投資，並可能符合EB-5簽證類別的資格。2016年12月10日，歐巴馬總統簽署了公共法案第114-254條，將區域中心項目延至2017年4月28日。
来源:看中國
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