北京警方介紹說，此類詐騙案件突然大面積爆發，使不少市民深受其害，苦不堪言。節日期間，一些北京市民都接到類似「深圳建設銀行貴客戶，你於某月某日在沃爾瑪刷卡消費四千八百元，將於次日結賬給予扣除，如有疑問請撥打XXXX諮詢」的簡訊。當焦慮萬分的市民回電話時，對方會自稱是銀行工作人員，並告訴事主這張銀行卡確實發生了交易，裡面的資金可能受損失。為了「避免損失」，事主必須將裡面的資金按他的提示轉到其他賬戶。受騙的市民會一步步按照對方的要求，把卡裡的錢全部轉到了對方用假名字開設的賬戶裡。
據警方初步偵查，這一夥騙子出自同一個村子，他們購置數十個簡訊群發器、上百部手機和筆記本電腦等工具，把手機和簡訊群發器連接起來，以每天群發幾千條簡訊的速度隨機發送預制的詐騙簡訊。
警方人士分析，犯罪嫌疑人主要利用市民害怕自己的金融信息被盜用、急於保全資金的心理，直接冒充警察、銀行工作人員予以得手。一位專家由此強調，不少受害者對金融知識瞭解十分欠缺，顧此失彼，給犯罪份子留下可乘之機。
據悉，北京警方今天已在部分轄區的ATM自動櫃員機上張貼防範提示，提醒持卡人不要向他人透露銀行卡賬戶信息，更不要輕易將資金轉入陌生賬戶。
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