中行黑龍江10億詐騙案涉嫌內外勾結

發表:2005-02-01 20:29
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中國銀行新聞發言人王兆文1月31日說,據初步判斷,今年1月上旬發生在中國銀行黑龍江省分行河松街支行的案件是一起涉嫌內外勾結的票據詐騙案件,涉及東北高速公路股份有限公司等數家企業的數億元款項,黑龍江省分行河松街支行原負責人高山涉嫌參與犯罪。

今年1月上旬,中國銀行黑龍江省分行河松街支行原負責人高山等突然失蹤,數億元資金不知去向。目前,公安機關已經立案偵查,此案正在偵查中。

王兆文介紹,案件發生後,中國銀行黑龍江省分行當即向當地公安機關報案。中國銀行總行十分重視,迅速向銀監會等有關部門報告,並立即派出由業務專家組成的工作小組趕赴黑龍江,督導省分行進行案件調查、賬務核對、流程檢查等工作。

中國銀行行長李禮輝專程赴哈爾濱分析案情,研究整改措施。中國銀行總行多次召開專題會議分析研究,並與外部審計師磋商,參照國外銀行處理欺詐舞弊案件的有關經驗,認真制訂案件處理和內部控制的具體措施。根據目前調查的情況,尚未發現中國銀行其他分支機構涉及此案。

中國銀行已決定,在協助公安機關偵查的同時,採取以下措施:第一,成立由行內業務專家和外部審計專家組成的內部控制專家小組,在管理層直接領導下,負責案件調查、管理流程改進和制度完善等工作。

第二,對上述案件以及過去發生的其他案件進行深入調查,全面分析經營管理和內部控制中的薄弱環節,改進業務流程、管理流程和組織架構,完善內控制度和防範措施,同時改進問責制度,嚴肅處理有關責任人。

第三,對全行經營性分支機構的各個關鍵崗位、各個重要環節、各項主要業務進行全面檢查和稽核。這位發言人表示,中國銀行將根據案件的調查進展情況,及時披露有關信息。

中國銀行一分支機構幾億元資金不翼而飛的消息,並未因中國銀行總行的證實大白於天下,有關人員簡短的說明反而引起了更多的猜疑。在事件發生地哈爾濱,有人說高山這個神通廣大的支行行長帶了3億多元去了加拿大,也有人說他帶走了8億多元。據最新消息,截至目前,此案涉案金額已超過10億元。

門臉不大、窗口工作人員不超過5人的哈爾濱河松街支行,只是中國銀行眾多營業網點中再普通不過的一個。它地處哈爾濱市道裡區西北部,幾年前,這裡還是成片的棚戶區,經過發展建設,現在已成為頗具規模的居民區。

要不是因為發生了巨額資金去向不明的驚天大案,河松街支行很難被街談巷議頻繁提及。案件發生之初,很多周邊居民並不知情,只知道那家銀行「前一段時間增加了不少人手,還來了很多車」。隨著大批偵查人員介氪稅福



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