中國銀行紐約分行被發現違法行為之後，中國四大國有商業銀行中國際化程度最高的銀行已經同美方達成初步協議，對美國政府支付一千萬到二千萬元的罰款。
據《華爾街日報》十八日報導，中美雙方瞭解內情者說，中國銀行和美國財政部司庫署已經起草協議，預計很快將發表公開聲明。消息人士說，這次罰款將成為美國近年來對銀行的最高民事罰款之一。
儘管消息人士警告說協議還沒有最後敲定，它顯然同這個星期中國最著名銀行家之一的垮臺和美國至少在兩年前開始的調查有關。中國宣布中國銀行前行長王雪冰被撤銷現任的中國建設銀行行長職務，他由於在擔任中國銀行行長期間各分行的主要貸款案受到調查。
聽到有關通報的中國消息人士說，美國調查的範圍包括王雪冰在一九八八年到一九九三年擔任中國銀行紐約分行行長期間的問題。他們說，美國財政部司庫署至少從二○○○年初開始跟蹤中國銀行的活動。
中國銀行違法行為的細節還不清楚，但這一罰款規模顯示它違法的嚴重性。美國只有個別銀行罰款案例超過對中國銀行即將實施的罰款。美國最大的罰款之一是一九九六年對日本大和銀行三點四億美元的刑事罰款，因為大和銀行試圖掩蓋監管人員和執法權威的交易損失。但對中國銀行的罰款是民事罰款，後者很少達到幾百萬美元。
香港有關人士說，中國銀行現任行長劉明康多次到華盛頓，會見美國官員，中國銀行幫助美方調查，因為事件將破壞投資者的信心，對其香港分行的數十億美元上市也構成障礙。中國銀行紐約分行、香港分行和北京總部的發言人都拒絕評論。
美國財政部司庫署發言人穆克瑞（Kevin Mukri）說，「我們不討論執法行動。」
ＣＮＮ報導說，政府官員正在調查中國銀行在王雪冰擔任領導期間的問題貸款，包括對他妻子部分持有的公司貸款二千萬美元。
美國司庫署官員這個星期說，審計人員在二千宗的例行審計中已經發現二十二宗嚴重違規貸款問題。王雪冰二○○○年二月離開中國銀行。
多維新聞
責任編輯:輕舟
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