美国拟判处加密货币交易所币安创办人赵长鹏36个月监禁。（图片来源：Getty Images）
【看中国2024年4月24日讯】（看中国记者文龙编译/综合报导）全球最大的加密货币交易所币安（Binance）的首席执行官赵长鹏与美国司法部达成全面协议，赵长鹏对涉嫌洗钱的指控认罪，支付43亿美元的罚款。赵长鹏个人支付5000万美元。4月24日消息，美国拟判处赵长鹏36个月监禁。
美国拟判处赵长鹏36个月监禁
据路透社4月24日报道，美国检察官23日在一份法庭文件中表示，全球最大加密货币交易所币安创办人赵长鹏在承认违反反洗钱法后，应入狱36个月。
赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。此前，美国联邦量刑指南规定赵长鹏的最高刑期为18个月，他同意不会对刑期提出上诉。
最新报道指出，美国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院：“鉴于赵故意违反美国法律的严重程度及其后果，有必要判处高于指导方针的36个月监禁。”
美国当局表示，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检察官表示，币安平台还支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。
币安创办人赵长鹏对涉嫌洗钱的指控认罪
全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。
赵长鹏2023年11月21日在西雅图联邦法院出庭认罪，币安承认一项刑事指控，并同意支付总计43亿美元的罚款，其中包括监管机构提出的民事指控和解金。根据报道，该协议可能使币安拥有继续运营的能力，此外据悉赵长鹏将保留在币安的多数股权。
根据美国司法部的说法，赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》，并故意违反了美国的经济制裁，涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。
认罪协议将结束对币安的长期调查，美国机构采取执法行动，币安的加密货币帝国正摇摇欲坠。
美国证监会（SEC）去年6月5日向华盛顿特区联邦法庭提交一份紧急动议，对币安及其创办人赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等。要求法官冻结币安美国平台的资产，并将其美国交易平台上的资金返还给客户。
Binance.US是币安在2019推出的针对美国用户的数字资产交易平台。此前，Binance.US发展成为在美国几乎所有州和多个地区运营的美国前五名数字资产交易平台之一。
币安是全球交易量最大的加密货币交易所，在2022年年底拥有超过1.2亿用户，每天处理价值约650亿美元的交易，占据了最高达70%的市场份额。
作为币安创办人，加拿大籍华裔赵长鹏曾在2021年底凭借900多亿美元的身家，超过农夫山泉董事长钟晱晱，登顶华人首富。不过随着加密货币暴跌，赵长鹏身家急剧缩水。
美国证监会（SEC）称，赵长鹏和币安对平台客户的资产进行控制，随意混合或转移客户资产，包括转移到赵长鹏拥有和控制的一个名为Sigma Chain的实体，而Sigma Chain从事操纵性交易，人为夸大了平台的交易量。此外，币安混合了数十亿美元的客户资金，并将其秘密转移到另一家公司Merit Peak Limited，该公司也由币安创办人赵长鹏控制。
美国证监会（SEC）称，赵长鹏和币安于2019年9月创建了BAM Management和BAM Trading，声称BAM Trading独立运营Binance.US平台，供美国客户使用，以符合美国监管部门的要求。然而实际上，赵长鹏指示币安允许并隐瞒许多高净值美国客户继续访问币安全球交易所平台。
