铁腕下的中国地下钱庄(图)

发表:2007-12-15 02:33
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中国的地下钱庄多年来一直在中共铁腕下悄悄地发展。自今年八月官方宣布允许中国人直 接投资香港股市以来,香港股市的成交额已创历史最高记录,从九月至十月交易额增长67%,这也为中国地下钱庄的进一步发展壮大提供了契机。尽管上个月温家 宝总理突然叫停大陆到香港炒股的直通车,警察开始抓捕非法外汇交易商并打击地下钱庄,同时深圳银行规定市民限额限时提款,但地下钱庄的黑市外汇交易有增无 减,限资外流难以奏效,北京当局也承认,这些措施不会产生太大的效果。
 
中国地下钱庄蓬勃发展

法新社12月9日报导,邻近香港边界的一家杂货店老板郑先生,是中国南方城市深圳的那些非法外汇交易商中的一位。他 在记者面前并不企图掩盖非法交易,他说:“许多人选择来此兑换而不去银行,因为我们提供更有利的汇率”,“很多客户找我兑换几百万元,他们与我交易可以节 省大量金钱”。

该报导称,郑还提供地下钱庄转账服务,将人民币兑换成港元,并存入香港银行的账户,然后在香港取出现金用于投资,使该城市的股票市场近几个月来随着这些非法活动异常兴旺。

郑加入地下钱庄生意绝非巧合,因为郑的商店位于每天数千名香港和中国旅客过境的路上,他有一个稳定的客户群,而这些客户无论是个人或公司都回避与附近的银行交易。

法新社还采访了其他五家商店,包括一家药店也提供同样的服务,这表明需求量非常之大。

长期以来,大陆人都对北京政局管制及阻止人民币自由兑换而感到愤怒。当局的这一规定阻止了他们寻找投资的机会,因而那些资金充裕、投资机会有限的中国人,正在寻求各种方式增加自己的进帐,从而导致庞大的资金流入香港,也使像地下钱庄这类非法交易蓬勃发展。

香港股市交易额飙升

法新社报导指出,自从今年八月中国官方首次宣布允许中国人直接投资香港股市以来,据悉从中国大陆有数十亿元的资金透过地下渠道涌入香港股市。

目前该项目虽然已陷于停顿,但在此之前,香港股市交易额惊人地飙升40%。据专家估计,香港股市每日成交额的95%来自内地。

纽约时报在其相关报导中称,今年10月,香港交易所的成交额破记录的达到3.5万亿港元或4500亿美元。上个月每日平均交易额亦是历年最高,达到1.66亿港元。

这么高的交易额,对于当地投资者而言,这些日子令人眼花缭乱。根据证卷交易所报告,从九月至十月交易额增长了67%。

香港金融管理局总裁雅姆(Joseph Yam)声称,对于如此高涨的股市,他确信在香港银行体系中存在洗钱和各种非法资金的流入。

北京当局严厉打击地下货币流通

纽约时报报导称,内地人在兴奋地通过黑市交易外汇从而“破坏”中共严格外汇管制条例时,非法外汇交易商得以中饱私囊,同时也在多年下来悄悄地帮助地下钱庄发展壮大。

北京当局上个月开始严厉打击非法货币兑换,限制从深圳银行及自动取款机提取现款,试图遏止非法金钱流出内地进入香港股市。

深圳警方也开始打击非法外汇交易,警方袭击了深圳一家银行,逮捕了一名商人,据称该银行是当地最大的地下操 作公司之一。该银行的开办者,43岁的杜玲(To Ling)与她所住地区清远(Qingyuan)的政界和企业界人士关系密切,她被指在18个月内面向全国31个省市的投资者办理的货币交易总值达43亿 元(5.78亿美元)。

又据地球时报(EarthTimes)报导,深圳警方拘捕的一名女子,曾经率领大型地下网络在过去的一年汇款2亿多元(2690万美元)到香港市场。官方报导说,该名女子为首的网络已运行了七年多,并说她的客户包括一些主要的投资公司。

香港浸会大学(Hong Kong Baptist University)金融系副教授比利·麦克(Billy Mak)指出,地下钱庄已存在多年,特别是深圳,因为它毗邻香港。

深圳官方打击非法资金外流的新闻促使香港股价暴跌,当日的恒生指数下跌了近百分之四。

当局试图限资外流 难以奏效

上个月在新加坡参加东南亚领导人会议的温家宝总理警告说,非法货币流动可能会损害内地和香港的金融体系稳定。

不过,香港金融管理局并没有对非法转移外汇造成金融不稳定的风险表示关注,但注意到通过地下银行洗钱的可能性。该局在上个月的声明中表示,正在"关注潜在的非法"利用地下钱庄转移资金的活动。

中国银行业官员上个月限制在边境城市深圳提款,据大陆官方媒体报导,深圳银行规定每日取款上限已被定为个人3万元(4042美元)、企业10万元(13473美元)。一些分行的自动取款机也缩紧了政策,暂停所有提款或夜间停止取款等。

纽约时报指出,甚至连北京当局也承认,这些措施不可能有什么太大的效果。总理温家宝承认,采取措施限制从银行提款不是解决问题的关键。他说:“我们不同意目前的做法”。

来源:大纪元记者冯静

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