交通银行中山市小榄支行原会计主管卢维津涉嫌贪污１７００万元、潜逃达两年之久。
大陆与法同行网站消息：山西惊天诈骗案惊动高层 太原银行业几乎全覆没 中国银行、建设银行、农业银行，交通银行涉案，另有数目不等的证券公司、信托公司和企事业单位牵连其中。在这起令最高层震怒(温家宝总理三次作出批示)的山西省“建国以来最大的金融诈骗案”中，这帮银行窃贼内外勾结，通过私刻印章、伪造转账支票等手法，将银行存款转至其他账户，再以直接提现、办理质押贷款、转为承兑保证金等形式，骗取巨额资金，组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线”。至2004年年底，太原市公安局将涉案金额具体描述为11.25亿元，
中国工商银行重庆市九龙坡支行杨家坪分理处会计陈新，采用扣押客户进帐单，以自制的虚假进帐单进行替换的手段，多次挪用客户资金人民币843万元，并采取虚增帐上资金，自制虚假单据的手段，将公款4000万元人民币挪入自己控制的帐户中，用于填平挪用的资金缺口、个人消费和炒股牟利，在罪行即将败露时，携带现金及银行汇票等699万余元潜逃，并带走全部炒股手续和其控制的各公司银行帐户凭证，
中国银行“家贼”荥阳支行副行长陈建民和外贼三仁集团公司老总任成建等人，在三年的时间内共同诈骗3亿余元。
中国银行茂名分行原行长陈宜良被判非法出具金融票证罪、玩忽职守罪、受贿罪。据报道，香港商人梁景多为了生意的便利，多次要求陈宜良办理信用证开证手续。陈宜良在没有收到保证金、抵押物以及严重超越审批权的情况下，批示“同意开证”并指示业务部门办理，开出了不可撤销跟单信用证，导致100多万美元无法收回。
中国银行湛江分行原行长范绍润涉嫌贪污、受贿、挪用公款、违法发放贷款、非法出具金融票证等七项罪名，其中违规放贷上亿元。
交通银行成都分行原行长彭某、副行长李某非法吸收公众存款1152万元，用于账外循环。
中国银行广东省分行原行长黄荫初私自将分行内外币资金中的港币1900万元挪用到自己的富和公司，并通过关系再从富和公司投资到湾仔商场，为自己营利，构成挪用公款罪。
华夏银行2003年7月，原华夏银行总行营业部月坛北京办事处主任李惠鸣和两名下属工作人员因非法拆借罪和受贿罪分别被判处16年、16年和7年。从1995年到1997年，他们采用非法吸收储户3.4亿元存款不入银行账又转手贷给他人的手段，致使华夏银行遭受2亿多元的损失。
BBC news:中国银行的一位发言人说，中国银行副董事长刘金宝已经被解除职务，并且正在因涉嫌“经济犯罪”而受到司法调查。刘金宝原是中国银行香港集团的总裁，在有关方面对上海地产商人周正毅非法贷款案展开调查之后，于五月份被解除职务，传回北京。
这次解除刘金宝的职务是在过去八个月中对中国造成很大冲击的一系列金融丑闻中的最新一起。
另据中国官方媒体报道，中国银行的高级官员梁小亭承认受贿，这是一个诈骗中国银行将近5亿美元的金融丑闻的一部分。
CCTV.com消息（东方时空－时空看点）今天的《时空连线》中，小小的通河县会发生三起金额重大的金融案件，… 2005年1月4日，上市公司东北高速公路股份有限公司到中国银行哈尔滨分行河松街支行对帐时发现，存在这家银行的近3亿元存款，只剩下了7万多元，随后河松街支行的另一个客户黑龙江辰能哈工大也发现，有3亿元存款不翼而飞，初步调查显示，这些钱是被河松街支行原行长高山勾结外人，通过地下钱庄转移到了境外。涉案的资金总额超过10亿元，此案成为黑龙江省建国来最大的金融诈骗案。值得一提的是，案发前，高山已经举家迁往加拿大，丢失存款的东北高速公司的董事长被拘捕，辰能哈工大的总经理则跳楼身亡。小小的河松街支行里到底曾经发生过什么，目前还没有人能解答。银行的损失谁来买单也无从知晓。
中国银行2001年10月12日，中国银行的电脑中心反映出，账目出现了4.83亿美元的亏空。案发地被确定在广东开平。最终核实的结果是，这比折合人民币近40亿元的巨款，被广东开平分行前后三任行长－－许超凡、余振东、许国俊盗用。该案成为新中国成立以来最大的银行监守自盗案。余振东等人在长达10年的时间里，把大量银行资金转移到海外，竟然一直没有被人发现，案发后三名主要嫌疑人先后逃往美国和加拿大。虽然公安人员历经周折在2004年4月将余振东引渡回国，但银行方面的巨额亏空已然无法挽回。
• 2004年 山西7•28特大金融诈骗案 农业银行、建设银行、交通银行等多家银行损失数亿元
• 2001年 工商银行重庆某分理处会计陈新挪用4000万元炒股，携款潜逃国外。
• 1998年 中国银行南海分行谢炳峰、麦容辉两人贪污5000多万元潜逃国外。
• 1995年 陈满雄、陈秋园夫妇勾结中国银行职员，将4.2亿元转移到海外。
交通银行涉嫌挪用公款1200万元、贪污220万元的金融巨蠹－－－交通银行郑州花园北路分理处原主任宋红毅，携款潜逃
农业银行报载：2005年2月21日，安徽省农业银行原营业部总经理张伟挪用千万公款的特大经济犯罪案件被审理。
建设银行据中新社报道，建设银行广东顺德分行何志英等四人合伙、非法吸收公众存款达13亿多；
中国银行南海支行舟灶办事处职炳辉等二人合谋贪污5 ，000 多万元；
建设银行佛山分行百花办事处负责人吴强挪用公款2 ，380 万。
• 广州鸿联信息实业公司副董事长兼总经理罗荣贪污及挪用公款达3 ，201 万多元。
• 沈阳信托投资公司总经理通过非法放贷而个人获益170 多万。
交通银行苏州分行总经理兼党组书记蔡涵刚和苏州市副市长杨荷生等人，运用贷款在银行外" 体外循环" 等手法非法放贷41亿元，赚取利率差价和巨额利息并索贿受贿。
中国银行湖南分行计划处长兼房地产信贷处长罗某，工作三十多年，可谓做人清白，退休前贪污了15万元而入狱服刑。
中国投资银行湖南省分行代理行长、" 女强人" 戴天敏原是新中国第一代模范女金融工作者，
结果也因欲在退休前捞一把而贪污受贿百万，并因非法贷款给银行造成了5 ，000 多万元的
损失，后也被判死刑。
中国农业银行北京分行技术处处长温梦杰，6年内利用职务之便收受贿赂1000余万元，贪污400余万元。总计涉嫌收受贿赂1400余万元
海南华银负责人、大连证券董事长石雪，2001年发生的一起事件。他导演了有七家金融机构、上百人参与伪造14亿金融信用凭证的诈骗大戏，其中仅无锡一地，就用了3000张身份证造假。
石雪和梁勇相互勾结，采用注册新公司、签订假合同、融资平账、转移截留上缴利润的方法，非法占有大连证券公款1亿7093万元。
王雪冰 中国银行行长，曾任建设银行行长，十五届候补中委。因贪污、受贿于2002年11月被撤
职，涉及款项达十数亿元。以受贿罪判处有期徒刑12年
张恩照 中国建设银行原行长，涉嫌严重经济问题被免职，并接受司法调查。
朱小华 中国中央银行副行长，曾任国家外管局局长，央行副行长，光大集团董事长。因受贿于
1999年7月被判刑15年。
鲁家善 原中国交通银行副行长；涉嫌贪污。
张佰森 中国建设银行佛山市分行原行长，涉嫌贪污，潜逃南非近一年。
黄荫初 中国银行广东分行行长张三戒 （广东省建委副主任）涉嫌经济犯罪
买朝晖 原中国人民银行西安分行副行长：贪污、受贿
丁志国 黑龙江农业银行行副行长，涉嫌贪污。
刘金宝 中银香港总裁，中银集团副董事长、中银香港总裁、香港银行公会主席。因违规贷款被双
规。涉及款项多达四十多亿元以上
金德琴 曾任中国银行行长，中信嘉华银行董事长。因挪用公款，2000年6月被判无期徒刑。
中国官方媒体报导说，前四川省达州市建设银行达钢分理处副主任肖洪波因侵吞银行公款，2004年7月在四川省被枪决。与此同时，四大国有银行之一中国银行上海分行的五名高级管理人员也因为涉嫌从事非法贷款行为而遭到逮捕，不过有关当局并没有说明案情细节。
金融行业里早就传出他们的一些头面人物可谓“天天欢宴夜夜新郎”
中共国家外汇管理局局长李福祥，2000年五月十日在解放军304医院养病的中国外汇管理局长李福祥突然从七楼上跳楼自杀。据开放杂志十月号报道，李福祥掌管中国一千五百多亿美元外汇，其神秘之死引起许多猜测。官方以患有忧郁症解释其坠楼原因，但外界相信李福祥自杀与王雪冰案有关。王雪冰于一九九三年十二月至二○○○年二月担任中行行长期间，李福祥主管中行资本部。他们两人年纪差不多，也是好朋友。
要彻底揭开金融黑幕，有两个顶级案子非搞清楚不可，那就是第二代总设计师邓小平家族中“地产大王”邓质方和第三代核心江泽民家族中江绵恒第一桶金的来历。他们都是在上海当“大王”的，上海的金融机构有不可磨灭的功劳。邓质方的问题，相信一九九四和一九九五年间江泽民整邓氏家族时就搞清楚了，但是矛头是针对邓家，所以邓质方被迫放弃同北京帮太子党的周北方及香港富商李嘉诚在香港上市的首长四方。但是涉案的上海帮则秘而不宣。没有上海领导人和银行的支持，邓质方怎幺可能在一九九二和九三年间批到古北区的廉价地皮？也没有资金兴建豪宅出售。
同样，江泽民的长子江绵恒在一九九四年突然冒起，取邓质方而代之当“电信大王”，上海市的领导人和银行界也是功不可没。这次不是简单的廉价地皮，而是廉价公司。上海市经委上亿资产的上海联合投资公司，怎幺会由江绵恒几百万就买下来了？江绵恒的资金又是哪里来的？因为他事前只是上海的冶金所所长而已。而其后江绵恒又同台塑王永庆的儿子王文洋合作投资六十四亿美元在上海创办宏力微电子公司，但据本刊的报导，王文洋向好友透露，他根本不出一分钱，江绵恒只是借他的名字而已。江绵恒抬出王文洋，自是要掩盖他的资金来源。这个报导是可信的，因为王文洋同吕安妮在上一个世纪末闹出绯闻而被老子逐出家门，哪里拿得出上亿美元？而后来也没有王文洋同江绵恒在上海共同经营这家企业的消息。
中国建设银行恩平支行行长郑荣芳(1999年10月被判死刑缓期执行)及其继任者，在7年时间里借银行信誉，以30%的高息招揽总额35亿元以上的储蓄，从而引发1995年的严重支付危机；
农业银行内蒙古包头分行曝涉案逾亿元重大案件
据北京娱乐信报3月25日报导，中国银监会昨天公布，内蒙古中国农业银行包头分行重大违法经营案件，现已查明涉案资金累计98笔、涉案金额11498．5万元。
据调查，从2003年7月2日到2004年6月4日，农业银行包头市汇通支行市府东路分理处、东河支行，包头市达茂旗农村信用社联社所辖部分信用社与社会人员相互串通、勾结作案，采用挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假质押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金等手段，初步统计涉案人员达44人。
报导称，内蒙古银监局已经对案件相关责任人，责成有关单位进行处理。其中，移送司法机关3人，取消金融机构高级管理人员终身任职资格3 人、5年任职资格1人，开除公职13人、留用察看1人、撤职7人、降级3人、记大过5人、记过1人、警告5人、通报批评2人、辞退4人、免职3人。
建设银行吉林省分行数亿元被骗案省分行副行长被撤
新京报披露，2月22日，长春市中院对在建行吉林省分行原营业部所辖的朝阳支行、铁路支行的一起金融诈骗案作出了一审判决。涉案的原铁路支行副行长郭强、朝阳支行营业部原主任于文辉等6名内部涉案人员被移送司法机关追究刑事责任，在此次审判中分别被判处无期徒刑、有期徒刑。
此案发生在1999年12月至2001年4月间，采取私刻印鉴、印章，制作假合同、假存款证 明书，伪造资信材料、担保档等手段，进行贷款、承兑汇票的诈骗，诈骗总金额为3.2亿元。加之建设银行吉林省分行案，两起重大案件，案内部涉案人员及相关责任人员42人。
近期，有关媒体、网站报导了建设银行吉林省分行有官员涉嫌携800万美元外逃。此案爆出系2004年12月，建设银行吉林省分行在机构整合中自查发现原长春市分行国际业务部原负责人王兴泉涉嫌挪用资金，案件仍在审理中。
中国银行（香港）控股有限公司三日凌晨发表声明，接获母公司中国银行通知，两名副总裁朱赤、丁燕生涉嫌未获授权，在公司合并前动用银行资金，分配作个人用途，已即时被停职，涉案的朱赤和丁燕生是中银香港第二及第三把手。
一些海外投资家借此再度警告中国银行业隐藏风险；美国华盛顿布鲁金斯研究所中国经济专家拉迪(Nicholas Lardy)稍早指出，中国的金融危机已经成熟，唯一缺乏的是引发危机全面爆发的导火线。
中国2000-2004年银行业巨贪一览
（涉案金额百万元以上）
序号 姓名 岗位 涉案金额 备注
1 余振东 广东省开平市中国银行行长 4.85亿美元
2 赵安歌 中国银行（总行）副行长 579万
3 刘金宝 中国银行（总行）副董事长 不祥
4 王雪冰 中国建行（总行） 行长 115万
5 朱小华 光大集团董事长 405.9万
6 张恩照 中国建设银行行长 100万美金
7 黄荫初 广东省中国银行（分行）行长 1900万
8 叶家声 广东省工商银行（分行）副行长 110万
9 林仲干 广东省广州市农业银行主管 116万
10 江伟亮 广东省深圳市建设银行主任 900万
11 梁福超 广东省深圳市工商银行行长 312万
12 余汉华 广东省深圳市交通银行行长 1680万
13 刘建培 广东省从化市建设银行会计员 212万
14 官有仁 广东省韶关市发展银行行长 2176元
15 车驾海 广东省茂名市农业银行出纳员 113万
16 张佰森 广东省佛山市建设银行行长 180万
17 林徐桂 广东省增城市发展银行行长 1170 万
18 谢炳峰 广东省南海市中国银行信贷员 5025万
19 曾宪龙 广东省云浮市人民银行行长 166万
20 范绍润 广东省湛江市中国银行行长 3210万
21 何联升 广东省顺德市中国银行行长 1332万
22 侯春幸 广东省恩平市建设银行行长 不祥
23 梁世汉 广东省珠海市中国银行组长 579万
24 王利明 河南省郑州市建设银行科长 2800万
25 宋红毅 河南省郑州市交通银行主任 1200万
26 黄 凯 河南省商丘市建设银行科长 7348元
27 杨文平 河南省汤阴县农业银行行长 105万
28 高合安 河南省方城县农业银行行长 1亿
29 孙清甫 河南省偃师市建设银行副行长 1100万
30 武勤学 陕西省西安市中国银行所长 400万
31 罗 平 陕西省西安市商业银行副行长 749万
32 李寅生 陕西省渭南市建设银行主任 1467万
33 黄友香 四川省成都市农业银行会计 700万
34 肖洪波 四川省达州市建设银行副主任 413万
35 邹 伟 四川省宜宾市农业银行会计 2890万
36 杨情德 四川省大竹县建设银行行长 315万
37 刘伟峰 浙江省义乌市建设银行经理 2560万
38 方 勇 浙江省宁波市交通银行职员 141万
39 严访宇 浙江省嵊泗县人民银行行长 339万
40 吴福五 安徽省中国银行（分行）行长 不祥
41 王 鲲 安徽省六安市中国银行职员 100万
42 钱 勇 江苏省睢宁市人民银行行长 不详
43 杨坤坚 湖南省邵阳市工商银行所长 598万
44 朱国勋 湖南省益阳市中国银行行长 不祥
45 高 山 黑龙江哈尔滨中国银行行长 6亿
46 叶建发 黑龙江阿城市工商银行出纳员 250万
47 邵福龙 黑龙江哈尔滨农业银行副行长 924万
48 张 源 湖北省咸宁市工商银行职员 2500万
49 苏 丹 湖北省江岸区中国银行职员 1080万
50 李忠平 云南省工商银行（分行）行长 向省长李嘉廷行贿
51 戴正军 云南省永平县人民银行股长 336万
52 普跃斌 云南省江川县农业银行副主任 419万
53 周利民 河北省西安市建设银行主任 4.8亿
54 杜树勇 河北省沧州市人民银行行长 不祥
55 李忠凯 辽宁省葫芦岛工商银行副行长 286万
56 程志威 辽宁省沈阳市中国银行副行长 不祥
57 战世东 辽宁省东港市农业银行行长 120万
58 李 仁 广西桂林市农业银行会计 376万
59 蔡 军 广西钟山县中国银行行长 不祥
60 梁用浩 广西玉林市农业银行行长 243万
61 杨锡轩 山东省中国银行（分行）处长 118万
62 潘广田 山东省农业银行（分行）副行长 157万
63 陈美珍 福建省邵武市建设银行副行长 500万
64 郑小琴 福建省福州市建设银行副行长 不祥
65 薛根和 海南省海口市工商银行会计 3344万
66 李少军 宁夏青铜峡建设银行库管员 268万
67 江 力 贵州省农业银行（分行）党委副书记 不祥
68 陈志清 青海省西宁市人民银行干部 1549万
69 王胜元 甘肃省酒泉市建设银行行长 在审
70 米玛次仁 西藏拉萨市农业银行副主任 194万
71 赵家军 北京市农业银行崇文经理 不祥
72 霍海音 北京市商业银行中关村行长 7000万
73 曾聿敬 北京市商业银行前门东副行长 2500万
74 刘 利 北京市工商银行亚运村副行长 1300万
75 王 政 上海市中国银行分行副行长 不祥
76 陈 新 重庆市工商银行九龙坡会计 4000万
本调查不包括我国香港、台湾、澳门地区。本数据为中国大陆报纸、网站公开发布之官方信息。
资料提供：
(1) 最高人民检察院职务犯罪预防厅(2) 厦门市思明区人民检查院(3) 安徽淮南市检察院(4) 法制日报社
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