据中央社11月6日报导，据调查，犯罪嫌疑人聂玉声自一九九八年起，先后在山西成立多家食品公司，但都经营不善。翌年，改以失业者对象进行非法集资活动，然后又以酒业等公司名目掩护，实为从事高利放贷，例如投资一万元，五年后还本两万两千元，二十五年后可回收五十万元。
由于利润相当诱人，四年来约五万人投入这项“行业”，金额高达六亿四千万元。据了解，此案遍及十多个县市、一百四十五个据点，欲厘清全部金钱流向相当困难。
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