美国成立专门机构专查外国贪官转移到美国的钱财
最早发现美国政府将对外国贪官们转移到美国境内的财产下手的不是媒体，而是办案经验相当丰富的美国前检查官、“反洗钱”网站负责人查尔斯A－因特里奥加。8月22日，“反洗钱”网站刊出了一篇不长的消息：“本网站透过可靠的消息渠道获知，美国国土安全部的移民归化局、联邦调查局和迈阿密美国司法局联手成立了一个神秘的ICE联合调查小组。这个小组的成立一准令那些通过洗钱的方式将贪污受贿所得不义之财转移到美国境内的外国贪官、外国贪官的在美国亲人和朋友们感到惊恐不安，因为这个联合小组的任务就是迅速摸清美国境内外国贪官投资金融机构、不动产和商业的具体情况，一经核实，立即将其没收！”
《纽约时报》立即捕捉到这一十分令人感兴趣的新闻线索。8月23日，该报以“美国将没收外国高官‘洗净’后的财产”为标题进行了大篇幅的报道。这篇报道开篇点题说，美国政府官员已经制定了一项没收涉嫌贪污腐败外国高官经由洗钱渠道进入美国的财产，其中被判入狱的尼加拉瓜前总统成为这项新计划开刀的第一个目标。目前，由美国多个政府机构联合成立的特别调查小组正在对六个拉美国家的9名贪官的洗钱指控进行调查，其中一名现任外国高官也在接受美国方面的秘密调查。
美国政府的这一最新行动说明，美国正在采取更加主动逼人的新战略来追究美国境内那些源于外国的“脏钱”。美国政府机构的这一权力是“9-11”恐怖袭击事件发生后经压倒多数通过的[爱国者法案]授予的。
尼加拉瓜前总统500万美元的不义之财率先遭没收
专查外国贪官在美国资产的特别工作小组成立之后，他们拿尼加拉瓜前总统阿诺尔多-阿勒曼开刀。
尼加拉瓜前总统阿勒曼8月12日刚被警察从其私人农场押赴监狱，等着接受欺骗，贪污和洗钱指控的审判。阿勒曼总统是2002年2月离职的，12月后即遭尼加拉瓜政府软禁。软禁地点就在首都不远的其私人的豪华庄园内。8月11日，阿勒曼自得其乐的软禁日子走到头了，尼加拉瓜大法官朱安纳-门德兹下令，既然庭审在即，国家监狱官给前总统专门预备的牢房也准备好了，那么再呆在他自己的豪华庄园里显然就不合适了，所以应当立即押赴监狱听候审判。关押阿勒曼的特别监狱在首都附近的一座山包上，颇有讽刺意味的是，那家监狱里还关押着被阿勒曼总统以贪污腐败罪关入监狱的尼加拉瓜前审计长奥古斯汀-杰凯林。当然，他们俩现在可不能关在一起。阿勒曼总统被控的罪名可不轻，罪状之一就是将1亿美元的国家资金悄然转移到他领导的政党的大选上，并且接受贿赂至少400万美元。另外，他居然还把一笔原计划用于改善国家电视台的130万美元装入自己的腰包。尼加拉瓜检方目前正在调查被阿勒曼贪污的巨额财产的下落，有消息说，阿勒曼总统已经将绝大多数贪污受贿的财产悉数转移到美国，并且通过黑道洗钱后进入美国的不动产和金融界作投资。不过，这样做也保不住他的钱财。尽管天文数额般的“美国投资”都划到阿勒曼总统美国亲朋好友的名下，可刚刚成立的迈阿密特别行动小组还是立即沿收了佛罗里达银行帐户上的500万美元以及多处不动产。特别调查小组有确凿的证据证明，这笔巨额钱财和多处不动产都是阿勒曼总统本人，他的家人和朋友洗钱后拥有的资产。几位不愿意透露姓名的美国执法官员透露说，他们正在考虑是否则指控阿勒曼总统洗钱罪。不过，想把阿勒曼总统押到美国审判的可能性不大，因为尽管尼加拉瓜政府相当配合美国特别调查小组对阿勒曼在美国非法资产的调查，可决不可能将阿勒曼引渡到美国接受审判，这涉及到主权和外交大问题。对于在美国的巨额财产被没收，阿勒曼的妻子儿女非常不服气，声称他们根本没有做错什么，美国政府更没有权力没收他们的财产。不过，抗议归抗议，这位前总统的家人根本也拿不出证据证明，他们是凭什么挣到如此巨额的钱财的。
和阿勒曼及其家人同样感到不安的还有多米尼加央行的高级官员们。多米尼加央行高级官员们被指控向政府高官行贿，送出了价值几百上千万美元的珍贵礼物，现金等等，然后将国家银行里的钱落入自己的腰包，并且将巨额的资金转移到美国，投资佛罗里达的不动产。目前，特别调查组已经跟踪到这笔巨额资金，现正打算将与这伙腐败银行官员有关的一切投资全部没收。
更加惊人的是，特别调查组正在紧锣密鼓地调查另一桩案子。跟前面提到的8桩案件涉案外国高官均是因贪污腐败曝光下台不同的是，第9起调查案的涉案官员现在仍是位高权重。考虑到本案的外交敏感性，加上这将是美国政府执法机构首次调查一名仍当权的外国政府高官，所以特别调查组没有透露这名外国贪官的姓名，只知道他是南美洲某国现任高官，特别调查组将调查其涉嫌洗钱和白领犯罪。
美国执法机构要象打击贩毒走私武器那样打击外国贪官在美国的财产
美国执法机构拿外国贪官污史在美国财产开刀是破天荒的第一次，美国“反洗钱”网站负责人因特里奥加表示，调查美国人与外国腐败官员的关系，并且对外国腐败官员流入美国的财产动真格的是“一大进步”。因特里奥加表示：“我们应该象打击毒品走私，恐怖主义和武器走私那样打击外国贪官污史们在美国的不义财产。”
美国执法机构下这个决心并且动了真格的并不容易。以佛罗里达州为例，这里是拉美下台领导人和官员们避难，他们不义之财流入的天堂。在迈阿密银行，能讲多国语言的职只随处可见，这主要是由于外国政客和商人将这里当成了稳定投资的天堂。
在[爱国者法案]出炉之前，美国执法机构并没有查封外国人帐户的权力，美国佛罗里达地方政府也担心因此吓跑了外国投资者，原因很简单，外国贪官污史们通过黑社会洗钱渠道洗净后的流入佛罗里达的钱多达20亿美元。这些外国贪官污史们将他们的钱或者存在美国的银行里，或者投资当地的不动产，或者购买了巨额的保险。
然而，美国政府逐渐意识到，外国贪官污史们的“脏钱”给美国带来的蔽大于利。经过慎密的考虑，美国国土安全部于上周下令正式组建迈阿密特别调查小组，这个特别调查小组将美国政府不同的执法部门的人员集中在一起，一起追踪外国贪官洗钱的渠道，然后没收一切与贪污腐败有关的在美国的财产，同时指控审判外国贪官污史。美国司法部，财产部和国务院的官员也全都介入了这一全新的机构，并且已经在一起非正式试运行好几个月了。
美国联邦执示机构也表示，这是美国政府多个机构首次联手对外国贪官在美国境内的不义之财进行调查和采取行动。而在此之前，即使有人对外国贪官在美国的资产进行调查，也只是某个机构单独进行的事，最后往往不了了之。
全世界贪官在美国的不义之财都将成为美国执法的对象
目前为止，所有的9名领官都是拉美国家，并且除了点出尼加拉瓜和多米尼加外，其它涉及国家的名字没有透露。
不过，美国政府官员非常明确表示，他们准备将执法的目标扩展到全球在美国有不义之财的贪官，并且在美国的金融之者，比如说纽约，洛杉矶和旧金山都设有专门的调查机构。
当然了，美国政府拿在美有资产的外国领官下手同时还反应的美国执法机构的内部争斗，比如说美国国土安全部移民归化局将对恐怖分子金融调查权拱手让给了美国联邦调查局之后，美国国土安全局就要求从美国联邦调查局那里得到对其它金融犯罪领导的调查。
美国政府打算跟涉案国按比例分没收的贪官不义这财
那么，美国政府打算如何处理没收的外国贪官的巨额资产呢？美国执法机构的官员举例说，比如说尼加拉瓜前总统贪污案，美国政府打算将所没收的资产归还尼加拉瓜，不过，美国当然也不能白干，一定会从所涉案的国家那里获得其它的好处。
一名介入此案的美国政府官员称：“如果我们能帮助一个国家保持稳定的话，那么我们当然愿意干。我们最不愿意让腐败的政府官员影响一个国家的稳定，因为他们制造的金融和社会危机直接损害了美国的国家利益。”
美国政府的最新举措不禁令人想到了伊拉克总统萨达姆和菲律宾前总统马科斯存在海外的巨额财产的处理。
萨达姆的财产：伊拉克战争爆发后，美国有关方面拼命散布消息说，萨达姆的一个堂兄在日内瓦开办的几家“皮包公司”，至今还在从事洗钱活动，故而瑞士的反洗钱法依旧“徒有虚名”。更有美国报刊煞有介事地说，萨达姆及其亲属在瑞士银行里拥有一百亿美元的存款，云云。美国政府更是在开战第二天要求瑞士立即将财产归还伊拉克政府。对此，瑞士经济部长反驳说，至今为止尚没有发现萨达姆及其家庭成员在瑞士银行里存有款项，至于伊拉克在瑞士的官方财产，清清楚楚，其数额为3.6亿美元，而且瑞士中央银行早在2001年年底就已向世界公布。另外，鉴于目前伊拉克局势的“不稳定性”，瑞士决定“加强对伊拉克财产原有的冻结”。瑞士政府认为，这些财产是根据联合国1990年制裁伊拉克的决议冻结的，“因而也只能由另一项联合国决议予以解除”。
马科斯的财产：8月5日，瑞士联邦司法局5日发表公报说，瑞士对菲律宾最高法院上月就菲前总统马科斯被冻资产一案作出的终审判决表示满意。菲律宾政府现可以动谜獗时欢辰岬?.83亿美元的资产。公报说，瑞士联邦和菲律宾两国政府的代表以及处理此案的苏黎世检察长代表当天在苏黎世举行会谈，对马科斯被冻资产一案的处理结果表示满意。公告说，目前只剩下1000多万美元的涉案资产尚待菲律宾法院作出裁决。菲律宾政府称马科斯在执政期间聚敛的巨额资产分散在国外银行，并要求外国政府归还这笔资产。1986年，瑞士联邦政府应菲律宾政府的要求冻结了马科斯基金会在瑞士银行的帐户。1997年，瑞士联邦法庭判定马科斯基金会的大部分财产来源可疑，同意将全部6.5亿美元转移到位于马尼拉的一个指定帐户中，但要求菲律宾政府必须保证根据相关国际公约启动司法程序，以决定这笔资产的归属，同时还要求菲律宾政府随时向瑞方通报司法程序的有关进展，在法院作出最终判决前，这笔资金不得动用。今年7月15日，菲律宾最高法院对马科斯被冻资产一案作出终审判决，宣布这笔如今本息合计为6.83亿美元的资产归菲律宾政府所有。
半岛晨报
