非法中介四处招揽业务
沈阳市公安机关介绍说，“晋富”是加拿大籍华人王汝中的私人企业，公司注册在加拿大，总部设在香港。王汝中系上个世纪80年代移民到加拿大的香港人，1997年在成立了晋富咨询有限公司，为香港人和台湾人经办移民事宜，并把业务转向中国内地。
1997年，“晋富”在大陆开展业务之初，就打出了技术移民的招牌，由于非法移民为国家所禁止，“晋富”一开始是半明半暗的地下行为，随着部分技术移民个案的成功运作，一些移民者现身说法，成为“晋富移民”的活广告，于是“晋富”在省会等大中城市建起了十几个办事处，形成一套完整的组织机构。一些具有较高学历的知识分子、大学毕业生纷纷投奔“晋富”门下，为实现自己的出国梦想，不惜大把大把地掏钱，在很短时间内给“晋富”带来了暴利。
从2000年开始，“晋富”竟然在各地媒体大做广告，许下种种诺言，同时开展大规模的技术移民说明会，向客户宣称一旦移民成功，孩子可以享受加拿大免费的入托、入学待遇，而成年人移民加拿大后，可以享受到全额的退休金，全家均可享受到免费的医疗保险等。这与许多父母花几十万元送孩子到国外留学相比，具有很大的诱惑力。
今年35岁的赵女士，自己和丈夫都是名牌大学的博士生，毕业后被一家著名电脑公司聘为高级工程师，具有可观的经济收入。一次他们无意中看到“晋富”的广告宣传单，立刻被打动了，决定全家办理移民加拿大。为了通过雅思英语考试，赵女士还辞掉工作，专程到北京进修英语。如此钱也交了、工作也辞了，一两年的时间过去了，加拿大移民的手续还是没有办成，“晋富移民”的工作人员以各种理由一次次推托、解释，赵女士在焦急之中，并没有等来举家移民加拿大，几万元的中介费连同自己原先的工作一起化为泡影。
美丽诺言之后还有欺骗
据晋富咨询有限公司常务副总裁兼中国首席代表黄光明交待，与“晋富”签定委托协议的条件是首期交纳大约三四万元的费用，即申请赴加国技术移民签证咨询服务费2300美元，向加拿大移民局的申请费5500元人民币、入境费10700元人民币等。一旦交款，申请人个人要想终止申请，所有费用一律不予退还，而且协议中没有规定承办期限，也就是说只要你签了协议、交了款，就只有在家等待的份儿，公司什么时候给你办成都可以，如果你等不急，中途停止申请，则全部损失由个人承担。
不少申请移民的人都有比较好的职业，因而“晋富”抓住他们不愿意让原单位知道的心理，在协议书中列上为客户保密的条款，要求客户对合同内容及价格保密。这样迷惑了不少高学历的人，并被“晋富”牵着鼻子走。
现已查明，在“晋富”移民案发前，其沈阳办事处就与近800人签定了委托协议书，其中51人的移民申请获得了批准，成功率只有6%左右，而另外700多人只能处于交款后的苦苦等待之中。而“晋富”由此获得了高达1300多万元的移民中介费。
工商行政管理部门指出，按照我国《公司法》规定，办事处只有咨询和联络职能，而没有经营的职能，晋富沈阳办事处超范围经营属于违法行为。
巨额非法收入流向海外
据晋富咨询有限公司沈阳办事处负责人供述，在本市最繁华的中山广场附近，“晋富”租用了200平方米的高级写字间，招聘10余名工作人员，公司与客户签定协议后收取的美元和人民币现金，除了支付房租等费用外，全部通过招商银行一卡通，汇往广州晋富中国总部财务总监的个人帐户，再由当地人设法携带到香港和加拿大，这家公司在国内十几个办事处的资金管理都是如此，由于是现金操作，金融和税务部门无法监控其资金流向；另外，携带现金出境受到数量限制，“晋富”还在当地开办了经济实体，一部分资金就通过这些企业调往国外。
2001年初，经群众举报，大连市工商局获取了这家公司在无经营执照、无经营移民项目的情况下，大肆收取移民中介费的线索，于是进行了立案侦查，半年之后依法取缔了晋富大连办事处，并由此揭开了一场波及全国的“晋富事件”的序幕。
随后，沈阳市公安机关也对晋富沈阳办事处进行了突击搜查，查封了办事处所有客户的申报资料和公司有关账目、电脑数据，发现其伪造沈阳市地税系统的纳税证明材料，盖有沈阳市公证处公章和公证员名章的空白公证用纸。初步侦查认定，这家公司的移民中介活动是违法的，而且经营活动时间长、范围广，涉案数额特别巨大，具有明显的社会危害性。
今年2月，晋富中国首席代表黄光明、晋富沈阳办事处负责人慎明爱分别被沈阳市公安局刑事拘留。据当事人供述，晋富沈阳办事处1998年成立以来，共收取移民中介费1300多万元，而向税务机关交纳的经营税、所得税一直是零申报。不久，黄光明、慎明爱陆续被逮捕。
