在美國不斷加碼監管力度之際，加密貨幣市場的不確定性將更嚴重。（图片来源: NurPhoto/Getty Images）
【看中国2023年6月6日讯】（看中國記者程帆編譯綜合報導）美國監管機構6月5日（週一）對全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）及其首席執行官趙長鵬進行了13項指控，稱其違反《證券法》，進行廣泛的「詐騙」，且逃避法律。這令該平臺比特幣暴跌6%，至近三個月來最低點。
據路透社和彭博的報導，美國證券交易委員會（SEC）遞交給華盛頓特區聯邦法院提交的申訴狀中提到，幣安故意誇大交易量，秘密操控並"隨心所欲"的挪用客戶資金。在沒有限制的允許美國客戶使用其平臺的情況下，他們從市場風險監督方面誤導了大量投資者。
此外，該交易所不但隱瞞了平臺運營者和其做市商的操縱交易，甚至試圖掩蓋投資者資金和加密資產的托管地點和托管人。
SEC主席根斯勒（Gary Gensler）直接了當的指出，「他們試圖置身事外、逃避美國證券法，以便將高淨值的客戶留在自己的平台上。」他告誡投資者，不應將任何資產投入到這些非法的平台上。
指控中稱，幣安之所以設立美國實體公司「BAM Trading Services Inc.」和Binance.US，也是為其「逃避證券法，而精心策劃的一部分。」
SEC認為，幣安和趙長鵬涉嫌經營未註冊證券交易所、經紀自營商和清算機構。並以未註冊的方式提供和銷售自己的加密資產等。
截至2022年6月的三年內，趙長鵬利用其擁有和控制的交易公司Sigma Chain從事所謂的清洗交易，混合或轉移客戶資產。例如，在2021年，把至少1.45億美元從BAM Trading轉移到Sigma Chain，另將4,500萬美元從BAM Trading的信託公司B賬戶轉移到Sigma Chain。然後，從Sigma Chain賬戶中消費了1100萬美元購買一艘遊艇。
今年3月底，美國商品期貨交易委員會（CFTC）披露，趙長鵬和幣安實體多次違反《美國商品交易法》（CEA），在美國提供未註冊的加密貨幣衍生產品。
CFTC指控，從2019年7月至今，幣安向美國人提供和執行商品衍生品交易，提供包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、萊特幣（LTC）、tether（USDT）和幣安USD（BUSD）在內的加密貨幣交易。儘管幣安作為期貨佣金商（FCM）有防止、偵查恐怖主義融資和洗錢活動的義務，但大部分時間裏，幣安並未要求其客戶在平臺交易前提供任何身份驗證信息。
在趙長鵬的指導下，幣安教導其員工逃避合規控制，以實現企業利潤最大化。該公司還依賴美國本地人員和供應商，向客戶（尤其是其具有商業價值的VIP客戶）提供逃避合規方法。例如，使用技術以掩飾地點、在受限的情況下繼續允許交易等。
在美國不斷加碼監管力度之際，短期來看，加密貨幣市場的不確定性將更嚴重。
