中國有多少貪官在美國藏金?(圖)
2021年12月14日,美國財政部長耶倫在華盛頓DC發表講話(圖片來源:SCHMIDT/AFP via Getty Images)
【看中國2021年12月15日訊】12月9日召開的美國的民主峰會,算是中美兩國自11月以來的外交戰中的第三輪(第一輪是氣候峰會,第二輪是抵制北京冬奧)。本輪美國祭出的重招,並不是不點名地「反威權主義」,而是美國財政部長耶倫在「預防及對抗貪腐」分組討論中的發言,稱該部已設立反貪腐基金,獎勵那些提供有關貪腐外國領袖將「贓款」藏在美國的檢舉人。不少論者聞之雀躍,認為這是在幫助中國反貪腐。美國多年來一直在國際社會主導反洗錢,巴拿馬等資本避稅天堂也早就被國際調查記者聯盟曝光。筆者一直在追蹤這方面消息,本文想探討兩點:
美國政府是否需要舉報才能瞭解美國的外國藏金者?
耶倫說:「美國有太多的金融暗處為腐敗提供掩護,我們必須聚焦在這些人身上。」
以美國的能力,我相信美國政府想制裁某國某位具體領導人,完全可以做到。在全球反洗錢活動中,美國一直是領跑者,建立了相對完善的法律。早在2016年,我在《巴拿馬文件披露是對避稅天堂的攻堅戰》一文中,詳述過美國在反洗錢立法、司法與執法三方面長達幾十年的演變過程。目前美國反洗錢立法的核心,可以簡單地概括為「一解兩報」。所謂「一解」就是瞭解你的客戶,所謂「兩報」就是要向執法機構提交《貨幣交易報告》(Currency Transaction Report)和《可疑活動報告》(Suspicious Activity Report)。這一制度的形成,經歷過幾部關鍵法律的出臺與修訂而完善。
美國針對毒品交易的反洗錢行動最開始是針對毒品交易,從銀行開始,通過立法迫使銀行充當反洗錢偵探。說來有趣,要求銀行對於超過1萬美元的現金交易,必須向有關部門提交涉及存款、取款、現金兌換或者其他支付或轉移的報告,這一至今仍然有效的規定來自於1970年《銀行保密法案》(Bank Secrecy Act,BSA)。而這部堪稱是美國,甚至全球第一部反洗錢法案竟然完全名不符實,明明是要求銀行向特定的美國執法機構「泄露」客戶信息的法律,卻冠以「保密法」的名稱。
1986年《洗錢控製法案》(Money Laundering Control Act)則是名副其實的反洗錢法律,根據該法案,洗錢可細化為四個罪名:1、金融交易洗錢罪;2、輸送貨幣工具洗錢罪;3、利用臥底方式查獲的洗錢罪;4、貨幣交易洗錢罪,又稱為跨境洗錢罪。
此後,反洗錢法律不斷豐富:1988年,國會通過了《洗錢檢控改善法案》(MLPIA),擴大了《銀行保密法案》中關於「金融機構」的定義,將汽車、飛機、輪船的經銷商以及從事房地產、郵政服務的人員也列入金融機構的範疇;增加了工作負擔,為此美國於1994年制訂《洗錢抑製法案》(Money Laundering Suppression Act),加入了為銀行減負的內容,要求財政部豁免金融機構間的交易以降低貨幣交易報告的負擔。
1999年,美國發布第一部《國家反洗錢戰略》(The National Money Laundering Strategy),標誌美國反洗錢從反毒品向反恐的戰略性轉變。此後,美國政府每年都會發布一部當年的《國家反洗錢戰略》,這些戰略並非法案,但對美國反洗錢的立法、執法活動有重要的指導作用。2001年「9.11」恐襲事件發生後,為了加強反恐,美國參眾兩院於10月24日一致通過了《為攔截和阻止恐怖主義而提供適當手段以團結和鞏固美利堅的法案》。將該法案名稱的每個單詞的第一個英文字母放在一起,就是「USA PATRIOT ACT」,故被稱為《愛國者法案》。
《愛國者法案》共有10篇156節,包括三部分內容,其中第三篇為「鏟除國際洗錢和2001年反恐怖融資法案」,專門針對恐怖活動的融資,其目的是預防、查明和起訴國際洗錢和恐怖組織的融資行為。對於阻止全球的恐怖組織融資,以及為恐怖襲擊提供資金來說,該法案至關重要,其中包含了更嚴格的客戶識別標準、特別是禁止美國銀行與外國空殼銀行保持商務聯繫,以防止洗錢的合作。
瞭解美國反洗錢立法情況,可以瞭解一點,在大多數情況下,美國政府完全可以通過本國金融系統的相關報告,掌握儲戶信息。耶倫號召知情者檢舉,更多是輿論戰——這是「實」。
中國有多少貪官在美國藏金?
中國當然有不少貪官在美國藏身兼藏金。美、加、澳一直是排名最靠前的幾個中國貪官藏匿地,因為這三國是傳統移民國家,生活質量以及教育水平等均有很大吸引力。更重要的是,中國與三國之間並無引渡協議,它們的司法制度與中國有差異,常常導致引渡談判曠日持久。
中國自開展「獵狐2014行動」以來,最大的難關就是如何讓美國合作,遣返貪官。美國國家公共廣播電臺(NPR)2015年在報導中國的「獵狐行動」時分析、承認現實:中國貪官外逃,美國是首選之地。逃犯選擇美國是因為他們知道,美國和中國沒有引渡協議,且美國對將逃犯遣返回中國持警惕態度,擔心中國政府將政治犯當作腐敗分子抓捕——這種擔心並非空穴來風。2020年10月,聯邦調查局局長克里斯托弗·A·雷宣布了對被告朱勇(Zhu Yong)、洪如進(Hongru Jin)和邁克爾‧麥克馬洪等八個人的指控,他們被控密謀騷擾和施壓中國異見人士和逃犯,讓他們返回中國接受審判。
但2014年包括其後兩三年,中美關係尚是「戰略合作夥伴」,因此美方願意尋求替代途徑與中國合作。2014年11月,APEC北京會議發表《北京反腐敗宣言》,中國與美國及其他沒有簽署引渡條約的國家簽署了宣言。美國找到的「替代」途徑主要包括:以移民欺詐、洗錢等常見罪名起訴中國貪官,促使美國移民法庭將他們遞解出境;當然,中國也可以選擇異地追訴方式,在美對貪官提起訴訟。這招很實用,因為這些貪官多數都難以撇清移民欺詐、洗錢等罪名。因為在解決留美身份時,貪官們無論是簽證逾期不歸淪為「黑戶」,或是用贓款獲得投資移民綠卡,還是通過杜撰一胎化、宗教迫害等虛假理由騙取政治庇護綠卡,都涉及移民欺詐犯罪。通過這種方式,中國逮回了楊秀珠、余振東等十餘人。但對於令完成、郭文貴等人,北京雖然希望帶回,美方並未合作。
耶倫的呼籲主要是羞辱性的道德貶斥
耶倫發出這呼籲,對北京主要是道德貶斥這種羞辱性質的輿論戰。因為習近平對於政治局委員這個級別以下的官員,就算披露了他們家屬在美財產,習近平不會多在意。2013年中國開始的反腐,主要集中於黨政軍的上層及省部級廳局級;2018年開始的掃黑除惡,則深入到地市縣鎮。如果美方真披露中國官員在美國的存款或財產狀況,習近平自會想方法在國內反腐,只是不會馬上動作。對於三屆健在的政治局常委家屬資產,估計中國當局除了他們以豪宅、現金、投資品等方式藏金海外的能夠「倖存」,凡通過白手套——比如肖建華、王健林、馬雲等持有的資產,中國當局早就查了個門兒清,已經或正在想方設法化為國有。當年巴拿馬文件披露之後,被披露的相關人士當中的大部分應該都被北京當局「關注」過了。
中國是個腐敗大國,就算習近平「鐵腕反腐」,腐敗大案仍然層出不窮。中央紀委國家監委網站數據顯示,2020年共有18名中央直管幹部被查。這18人中,有3人在部委擔任重要職務,13人為地方黨政領導幹部,其餘2人則是央企領導人員,收受財物共計折合人民幣17.88億余元。其中,腐敗案值近18億元的賴小民刷新了中國的腐敗記錄。
因此,除了公布習近平本人及直系親屬在美國有大量存款與豪宅之外,公布任何人在美財產,對習近平都不構成直接打擊。問題是:美國是否掌握了習的這類資料且準備公布——這是「虛」。
我的結論是:中美關係無論走向如何,目前主要是口水仗階段,雙方都還留有折衝撙節的餘地,世界各國也在觀望動向。
(原題目:耶倫反洗錢喊話的實與虛)
来源:自由亞洲電臺
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 忽必烈的「諸葛亮」元初蓋世奇才劉秉忠(組圖)
- 它們無形卻真實存在 歐洲的「精靈」(圖)
- 花蓮7.2強震 世界看見不一樣的臺灣(組圖)
- 大案信號!中共突提兩大敏感人物(圖)
- 【宋紫鳳專欄】亂世問津何處是 心中自有桃花源(圖)
- 習近平普京盼拜登連任 美中俄演繹新三國演義(圖)
- 上海一房東拋售93套房的背後果然是大陷阱(圖)
- 何謂「豬來窮 狗來富 貓來頭上頂白布」?(圖)
- 緊張了 習近平罕問「那麼糧食怎麼辦?」(組圖)
- 大陸小學生穿「一間房」去上課 內行細看行頭全嚇壞(視頻)
- 騰訊30歲技術大咖「意外身亡」 知情人透露內情(組圖)
- 一個人越聰明 越會給這3個人低頭(組圖)
- 他下地獄 收到閻王發出最驚人的警告(圖)
- 男性晨起3個行為 讓肝臟很「受傷」別再犯(組圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 中國央行「不滿」 明示會在必要時賣出國債(圖)
- 朝鮮3連攻?糞便氣球、火箭炮、GPS干擾戰(圖)
- 古語「錢不二 酒不三 吃不四」啥意思?(圖)
- 「九毒日」即將到來 要特別注意這些事(圖)
- 江西女孩大膽披露精神病院黑幕 又被失蹤引關注(圖)