美國最高法院（圖片來源：Alex Wong/Getty Images）
【看中國2020年5月26日訊】5月21日，美國紐約南區聯邦檢察官伯曼（Geoffrey S.Berman，音譯）、聯邦調查局紐約辦公室、聯邦小商業局總檢長辦公室、國稅局紐約辦事處共同宣布：居住在曼哈頓的36歲的中國公民馬穆格（Muge Ma，音譯，外號Hummer Mars），涉嫌通過欺詐手段，獲得2000萬元的用於在武漢肺炎疫情中為小商業提供救濟貸款。馬穆格現面臨包括銀行欺詐在內的多項指控，如果全部罪名成立，各項罪名加起來判刑，他最高可獲117年刑期的監禁。
據美國多家媒體同時報導，居住在美國紐約的中國公民馬穆格，擁有美國公民綠卡。不過，他謊稱自己是美國公民，在疫情發生後，偽造和提供不同的虛假資料，向美國政府申請用於武漢肺炎疫情中、為美國小商家或小企業提供的PPP(Paycheck Protection Program)計畫和經濟傷害災難貸款（EIDL）計畫有關的救濟貸款，用非法手段共獲得2000萬美元的政府資助金。
在企業家及初創公司平臺F6S網站的個人頁面上顯示，2005年至2011年，馬穆格在花旗銀行工作，2013年畢業於加州大學洛杉磯分校管理學院，2002年畢業於吉林省實驗中學。
檢方指出，馬穆格用虛假的文件和非法手段，共騙取政府2000萬美元的補助金。
馬穆格報稱，自己是公司的擁有者和執行總監，稱他的公司位於紐約某豪華公寓的6樓。他宣稱自己每月向兩間公司的數百名員工支付數百萬元的工資。而實際上自2019年以來，他的所謂「紐約國際資本有限公司」僅有他自己一名僱員，而「Hurley人力資源有限公司」即根本沒有其他僱員。
為了對這些虛假陳述提供支持，馬穆格向5家銀行提交了偽造的和竄改過的銀行記錄、稅收記錄、保險記錄、工資記錄和/或經過審計的財務報表以及公司的網站，宣稱這些公司是「全球性的」公司。
在申請貸款時，馬穆格還謊稱自己是美國公民，但實際上他只是一名持有美國綠卡的中國公民。
在有關部門發現馬穆格的欺詐行為前，小商業局已經批准了NYIC50萬元的EIDL貸款，和Hurley人力資源公司的15萬元貸款，並向NYIC提供了至少1萬元的預付款。此外，某家銀行向Hurley公司支付了約80萬元的PPP貸款，該款項因此次調查而被凍結，馬穆格試圖撤銷申請並退回這筆款項。
美國紐約南區聯邦檢察官伯曼（Geoffrey S.Berman，音譯）表示，政府提供的貸款原本是為了幫助那些受疫情重創的企業，但馬穆格卻通過欺詐方式獲得了2000萬美元的補助金。
國稅局特別專員拉森表示，當許多美國企業正在困難時期苦苦掙扎的時候，馬穆格卻試圖竊取準備貸給合法企業的數千萬的貸款，國稅局及其他機構將繼續打擊這種犯罪行為。
目前，馬穆格面臨一項銀行欺詐罪、一項電匯欺詐罪和一項向銀行作出虛假陳述的罪名，每項罪名最高可判處30年監禁，3項罪名加起來，最高可判90年；此外，還有一項針對美國的重大欺詐罪，最高可判處10年監禁；一項虛假陳述罪，最高可判處5年監禁；一項向小商業局作出虛假陳述罪，最高可判處2年監禁。
如果全部罪名成立，馬穆格最高可獲得117年的監禁。不過，對於馬穆格的最終量刑，由法官最後定奪。
責任編輯:海兒
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