埃爾多拉多(El Dorado)調查工作組標誌（圖片來源：ice.gov/news)
【看中國2017年12月19日訊】美國移民海關執法局（ICE）與國土安全調查局（HSI）共同組成的紐約埃爾多拉多(El Dorado)調查工作組，是專門針對複雜的金融類犯罪的調查組織，調查涉及電匯詐騙，銀行假賬，賬戶欺詐和洗錢等等違法行為。
上週紐約埃爾多拉多工作組逮捕了一名涉嫌電信欺詐的華裔男子王阮迪(音譯：Randy Wang)，這名33歲的華裔男子就職於總部位於曼哈頓的一家全球航空聯盟公司(oneworld)，職務為業務經理和臨時財務總監，這家公司管理著約13家國際航空公司和其附屬機構。王阮迪在職期間，在未經授權的情況下，擅自利用公司信用卡賬戶消費達220萬美元，並對公司的會計制度進行修改以逃避檢查。
嫌犯王阮迪被指控在2016年1月至2017年10月間盜刷公司信用卡「瘋狂」網購，購買的物品與公司業務沒有關聯，其中包括443臺筆記本電腦，24部平板電腦，242部手機以及其它電子產品。他花費79萬3158美元用於購買蘋果公司產品，57萬7161美元花費於亞馬遜購物網站，還在微軟中心的電腦商店花費8萬5505美元，總消費金額超過220萬美元。而且王阮迪還篡改了公司的會計記錄，用來掩蓋自己用公司信用卡消費的行為。
根據該公司對王阮迪的起訴書中指出，作為業務經理，王的年收入為15萬9000美元，而且還被臨時提升為公司的財務主管。今年9月該公司發現了他的財務欺詐行為。王還設立了一家以自己供職公司為名的寰宇一家（oneworld)的虛假網站，私自出售了60萬美元的商品。該公司還表示，王阮迪為了避免支付每月69美元的健康保險，竟篡改了公司的工資記錄。
華裔高管任職的(oneworld )航空聯盟公司飛機（圖片來源：維基百科）
王阮迪上週被國土安全調查局逮捕，他目前被控電信金融欺詐，這個罪名一但成立，他將面臨最高20年監禁，最高罰款25萬美元的懲罰。
負責調查此案的國土安全部紐約地區探員安吉（Angel Melendez）介紹稱：「二十五年前，國土安全部在紐約成立了埃爾多拉多特別行動調查組，專門針對各個層面的金融犯罪，包括像王阮迪這類的電匯詐騙。埃爾多拉多行動調查組多年來，一直積極與各州和聯邦執法部門合作，嚴厲打擊銀行詐騙、電信欺詐、洗錢等金融類欺詐犯罪行為。」
責任編輯:柳成蔭
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