西班牙中國銀行被搜查 6人疑洗錢被羈押(圖)

發表:2016-02-22 00:02
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中國工商銀行馬德里分行(新歐洲-西班牙微信公眾號截圖)

【看中國2016年02月21日訊】於2月17日,中國工商銀行馬德里分行被西班牙國民警衛隊,以涉嫌大規模洗錢活動為名,進行搜查且逮捕數人。

據《中時電子報》報導,20日西班牙馬德里自治區帕拉市七號法庭法官作出裁示,中國工商銀行馬德里分行的6位負責人,被處以繼續執行臨時羈押,以利案情調查。

另20日法新社指出,在出事後的第2天,中國駐馬德里大使就要求和西班牙外交大臣馬加略見面。

當馬加略於接受西班牙電臺訪問時透露,中國強調被拘押者應該享有領事保護。馬加略稱,我對中方作出了保證。

歐洲刑警組織表示,西班牙與歐洲執法部門,正針對中國工商銀行西班牙分行涉嫌洗錢逾4000萬歐元案件進行調查,該銀行被指控未依法檢查資金來源的情形之下,就把資金轉移至中國。



責任編輯:王君 来源:看中國

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