中共江派前政治局常委曾慶紅家族被披露涉及地下錢莊生意。
【看中國2015年11月06日訊】（看中國記者文琮東綜合報導）中共央行發布有關大陸地下錢莊涉案最新數據，明確承認地下錢莊成為貪腐資金的「洗錢工具」。涉嫌操縱期貨市場的伊世頓國際貿易有限公司曾利用地下錢莊轉移資金，曾慶紅家族曾被披露染指地下錢莊洗錢生意，曾偉近期也被曝遭內控。
地下錢莊黑幕被曝光
中共《新華網》11月5日援引中共央行發布最新數據顯示，從今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。對此，中共國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄稱，地下錢莊日益成為貪腐資金的「洗錢工具」。
11月1日，中共上海警方偵破的伊世頓國際貿易有限公司涉嫌操縱期貨市場案件，涉及境內外配合，非法獲利巨大。其違法活動包括利用地下錢莊轉移資金約2億元等。
曾廣受關注的中國銀行高山案涉及挪用公款8億元，以及周口中儲糧案等都是利用地下錢莊轉移金錢。
報導稱，地下錢莊往往通過「境內人民幣、境外外幣平行交割」的對敲方式，實現非法資金轉移。即大陸境內「客戶」將所需轉移的資金交給地下錢莊，後者通過微信、QQ等方式通知境外合夥人，按照匯率將相應金額外幣匯入「客戶」指定的境外銀行賬戶。
8月24日，中共公安部副部長孟慶豐宣布，從即日起至11月底，徹查大陸地下錢莊。
中共新華社等官媒8月24日報導，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。報導援引曾參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一人士透露，大致研判大陸地下錢莊每年資金規模至少2000億美元以上。
中共公安部官方網站9月30日發布公告稱，自8月底打擊地下錢莊以來，目前已經查證涉案金額達2400億元，75人犯罪嫌疑人被捕，查獲地下錢莊營業點37個。
香港雜誌《動向》9月號報導稱，中共國務院9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議，李克強責問，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年？
曾慶紅家族被曝染指地下錢莊洗錢
曾慶紅家族深涉地下錢莊洗錢，此消息在5月29日被海外博訊披露出來。哈爾濱人和房地產老闆戴永革將人和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。
2010年，戴永革將澳門賭場作為洗錢工具，與蔣梅商討後，決定在大陸各地成立地下錢莊，專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務，手續費為總額的1%。如果所得收入1億元，其中4000萬歸屬蔣梅。
在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地，戴永革與蔣梅等人通過大規模非法集資洗錢，違法獲利和轉移資產超過1000億。
曾慶紅之子曾偉等高官子女遭內控
香港雜誌《爭鳴》10月號披露，中共中辦、國辦在9月13日下達通知，要求在經濟、金融行業管理層任職的中共高層官員子女、已退休離休高官子女，三批320多人即刻進京開會。高官子女進京後被通知，即日起沒有中共中紀委、中組部和公安部三個部門共同批准，無論因公因私理由都不能出境。
報導稱，中共現任政治局常委劉雲山兒子劉樂飛、前政治局常委曾慶紅、李長春、吳官正等人7名子女，成為首批被內控的高官官二代子女。此外，還有中共現任和離退休副國級官員子女20人，現任和離退休省部級官員子女270多人。
這些高官子女進京後，即刻交出私人持有護照、出入境工作護照及假名、代名證件。在規定時間內去有關部門報導，接受調查並配合相關工作。如果離開所在工作地區、居住地區，需事先申請獲得批准，必須按時返回。禁止與有關案情人員直接或間接交往，禁止對外透露案情和個人現狀。
