歐洲警方重拳打擊華人犯罪集團
【看中國2015年05月14日訊】近日歐洲刑警組織,查獲西班牙一個華人犯罪組織,據稱,其涉嫌自2009年開始從事洗錢,涉案金額逾3000萬歐元。此次西班牙政府總共派出超過200名執法人員參與為期兩年的「蛇」行動,且逮捕32名華人嫌犯。
據德新社報導稱,歐洲刑警組織及西班牙憲兵在名為「蛇」的聯合緝捕行動中,鎖定一個用偽造檔將假冒產品進口到歐洲的組織。另該犯罪分子也涉嫌欺騙海關,及「利用複雜的企業結構」與「他人和協力廠商」從事交易。
據歐洲刑警組織的消息顯示,嫌犯們利用數百個私人銀行帳戶,把出售假冒商品和欺詐海關所得收入,以小筆金額方式匯回中國,至今大部分洗錢金額已匯出歐盟了。
歐洲警方在聲明指出:「這一華人組織,在許多歐盟成員國如比利時、法國、義大利、荷蘭、葡萄牙與英國,都有自己的連絡人,織甚至在馬德里附近經營了多家服裝廠,剝削中國勞工。
報導指出,西班牙政府總共派出超過200名執法人員,參與為期兩年的「蛇」緝捕行動,除了搜查65處分布於馬德里、巴賽隆納和瓦倫西亞地區的民宅及公司所在地外,並逮捕32名華人嫌犯,扣押20輛「高檔汽車」及逾一百萬歐元的現金。
歐洲刑警組織宣稱:「目前行動還在進行,接下來數小時或數天的時間裏,繼續開展逮捕和沒收行動」。
責任編輯:王君 来源:看中國
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