在上海舉行的一個中國共產黨黨史展 2011 6 14
路透社
中國人民銀行反洗錢監測分析中心日前公布的一份報告披露，從90年中期至2008年期間，逃離中國的腐敗分子人數多達18000，而夾帶私逃的贓款更高達8000千億元人民幣，約670億歐元。由於數目巨大，央行的報告稱稱這已對中國金融穩定造成了影響。
分析報告又認為，目前貪官外逃形勢仍堪憂，建議銀行與紀檢監察系統合作，共同減少腐敗外逃。
名為《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的分析報告，本來只作為內部參考之用。報告顯示，中國腐敗分子主要通過八種途徑向境外轉移資產，包括用現金走私來轉移，替代性匯款體繫在中國主要表現為以非法買賣外匯、跨境匯兌為主要業務的地下錢莊，利用經常項目下的交易形式向境外轉移資產，利用投資形式向境外轉移資產，利用信用卡工具向境外轉移資產，利用離岸金融中心向境外轉移資產，海外直接收受，通過在境外的特定關係人轉移資金等八種形式。
報告指出，「現金走私來轉移」主要是通過腐敗分子本人夾帶在行李中直接攜帶出境，這種方式較為簡單，費用低，但同時可走私的數額較為有限，風險也比較大。其二，腐敗分子通過某些代理機構利用一些專門跑腿的「水客」以「螞蟻搬家」、少量多次的方式在邊境口岸，主要是深圳與香港、珠海與澳門海關，來回走私現金，偷運過境後再以貨幣兌換點名義存入銀行戶頭。這種方式雖然比較麻煩而且還要交給地下錢莊一定的費用，但風險較小，很難追查。
貪污情節嚴重的高幹，大多選擇西方發達國家例如美國、加拿大、澳洲和荷蘭作為逃亡的目的地，沒有能力獲取西方國家簽證的，就往往先到非洲或拉美及東歐國家匿藏，作為一個過度。
報告因此建議，人民銀行在監測思路上以「獲取非法資產」和「向境外轉移資產」階段為監測重點。其中，人民銀行所屬中國反洗錢監測分析中心主要通過對大額、可疑資金交易數據進行分析，為國家執法機構提供可疑線索。
来源:法廣
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