據指控，被告人吳志菲等七人分別到北京、天津兩地，在新東安市場、貴友大廈、王府井百貨大樓、華聯商廈、西單商場、天津友誼商店等地，持偽造的信用卡（包括外幣信用卡）購買手機、數碼相機、金項鏈、掌上電腦等物品，屢屢得手。
七名被告人中有一人系香港公民。據交待，他們的犯罪行為有組織、有預謀。吳志菲、李東升、戚桂森、賴超文等人充當「槍手」，拿著假信用卡購物，而其他三人則在一旁望風，防止被警察發現。而該團夥的頭目「阿Ｋ」（在逃）在幕後負責製作假信用卡，將這些偽卡發放給「槍手」，並在「槍手」使用偽卡消費後保管贓物，處理廢舊偽卡。
到案發時止，該團夥已涉嫌偽造和使用信用卡１２張，涉案金額高達２２．３３萬元。
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