用加密幣洗錢至少7300萬 兩中國人被捕(圖)

發表:2024-05-18 09:44
手機版 简体 打賞 1個留言 列印 特大

加密貨幣示意圖
加密貨幣示意圖(圖片來源:Getty Images)

【看中國2024年5月18日訊】美國司法部週五(5月17日)表示,兩名中國公民因涉嫌洗錢加密貨幣投資詐騙的收益而被起訴,涉案金額至少7300萬美元。

司法部說,41歲的李大仁(Daren Li,音譯)擁有中國以及聖基茨和尼維斯雙重國籍,是中國、柬埔寨和阿拉伯聯合大公國的居民,於4月12日在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場被捕。38歲的張一成(Yicheng Zhang,音譯)是加利福尼亞州天普市居民,週四在洛杉磯被捕。

法庭文件顯示,二人和其他同謀者據稱管理一家對加密貨幣投資詐騙——也稱為「殺豬盤」——的收益進行洗錢的國際集團。李大仁和張一成被控指示同謀以多個空殼公司的名義開設銀行賬戶。受害者被哄騙將資金匯入空殼公司後,兩人監督下級同謀將資金轉移到海外,存入巴哈馬德爾特克銀行(Deltec)的賬戶——其中一個是在李大仁的經濟資助下運營的。

司法部說,這場騙局通過美國金融機構將超過7300萬美元洗錢至巴哈馬的銀行賬戶,並轉換為虛擬資產泰達幣(Tether)。參與此騙局的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。

「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣和網路通信的無國界性質來欺騙受害者,」美國司法部副部長麗莎·莫納科(Lisa Monaco)在聲明中指出。「雖然加密貨幣市場中的欺詐行為有多種形式,並且隱藏在許多遙遠的地方,但其肇事者並不能逃脫法網。」

司法部表示,二人均被指控串謀洗錢和六項國際洗錢實體罪名。如果被判有罪,被告每項罪名最高可判處20年監禁。

研究金融犯罪的專家說,「殺豬盤」起源於中國。在此類騙局中,詐騙者通過與毫無戒心的受害者建立信任和聯繫,承諾巨額回報,哄騙他們交出錢財。

包括「殺豬盤」在內的加密貨幣詐騙涉案金額高達數十億美元,讓世界各地的受害者陷入困境。

原標題:兩名中國公民在美國被捕,被控利用加密貨幣「殺豬盤」洗錢至少7300萬美元



来源:美國之音

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。



【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
榮譽會員

看完這篇文章您覺得

評論



加入看中國會員
捐助

看中國版權所有 Copyright © 2001 - Kanzhongguo.com All Rights Reserved.

blank
x
我們和我們的合作夥伴在我們的網站上使用Cookie等技術來個性化內容和廣告並分析我們的流量。點擊下方同意在網路上使用此技術。您要使用我們網站服務就需要接受此條款。 詳細隱私條款. 同意