美國財政部很快將打擊利用房地產洗錢的犯罪活動。（圖片來源：Getty Images）
【看中國2023年8月11日訊】（看中國記者文龍綜合報導）美國財政部很快將提出一項規則，打擊利用房地產洗錢的犯罪活動。數據顯示，中國買家重返美國房地產市場，未來或受到影響。
據悉，美國財政部很快將有效終止匿名購買豪宅，堵住該部門所說的允許腐敗寡頭、恐怖份子和其他犯罪份子隱藏不義之財的漏洞。預計期待已久的規則將要求產權保險公司等房地產專業人士，向財政部金融犯罪執法局（FinCEN）報告以現金購買房地產的公司的受益所有者的身份。
據路透社8月10日報導，兩位瞭解事態發展的人士表示，根據監管議程，FinCEN定於本月某個時候提出該規則，不過時間表可能會推遲。反腐敗倡導者和立法者一直在推動這項規則，該規則將修補目前不完善的制度。
美國財政部長珍妮特．耶倫(Janet Yellen)此前表示，幾十年來，犯罪份子一直匿名在房地產中隱藏不義之財。她並補充說，2015年至2020年間，通過美國房地產洗錢的金額高達23億美元。
倡導組織FACT Coalition的政府事務主管埃裡卡．哈尼查克(Erica Hanichak)表示：「這就是為什麼FinCEN應該採取這一重要措施，將一些內容正式記錄在案，以一勞永逸地根除該行業的洗錢活動。」
FinCEN一直在努力完成相關規則，以揭露相關利益所有者的身份。根據4月份的一封公開信，一個由兩黨議員組成的團體已向FinCEN施壓，要求其盡快完成該規則。一位消息人士稱，這加快了FinCEN在制訂房地產規則方面的工作。
由產權保險公司、房地產服務及經紀人組成的全國性協會--美國土地產權協會表示歡迎新規則。
儘管銀行長期以來一直被要求瞭解客戶資金來源並報告可疑交易，但全國範圍內的房地產行業並沒有這樣的規定。
並且，FinCEN僅在紐約、邁阿密和洛杉磯等少數城市實施了房地產購買披露規則。新規則預計將有效擴大到全國範圍內。
在《紐約時報》披露近一半的豪華房地產被匿名空殼公司購買後，FinCEN於2016年實施了上述房地產購買披露規則。
但卡內基國際和平基金會非法金融問題專家喬迪．維托裡（Jody Vettori）表示，只要在目標地區之外購買房產，就很容易繞過這些命令。
路透社報導指出，推動全國性規則的倡導者以流亡美國的中國商人郭文貴為例。檢察官稱，郭文貴利用一家匿名空殼公司，將欺詐計畫的部分非法利潤轉移到價值2,600萬美元的一處50,000平方英尺的新澤西豪宅上。如果郭文貴將財產安置在曼哈頓哈德遜河對岸，它就會受到上述房地產購買披露規則的管轄，並可能立即被執法部門調查。
FinCEN發言人表示，此前的房地產購買披露規則提供了有價值的數據。
前聯邦檢察官霍華德·馬斯特（Howard Master）表示，執法部門使用這些數據來分析線索，但主要是為瞭解那些已經在調查中的個人所擁有的資產。
喬治華盛頓大學政治學教授戴維．薩科尼(David Szakonyi)表示，為了讓新規則生效，FinCEN將需要更多的執法資源，「FinCEN需要更多的人和更多的計算機來處理信息。」
未來FinCEN的新規則或將影響中國買家。
據美國全國房地產經紀人協會8月初發布的最新數據，今年以來，來自中國的買家購買美國現房的平均購房價格最高，而且中國買家在美國住宅購買總額上也排名第一，遠高於排名第二的加拿大，以及墨西哥、印度和哥倫比亞。
據美國之音8月8日報導，瑞麥地產房地產(RE/MAX)經紀人元秋(Autumn Yuan)透露，疫情過後她和同事看到一些中國客戶在拋售國內的房產，轉戰洛杉磯。
星麥克斯房地產經紀人陸程程說：「中國客戶一直是國外房產購買者中的‘大戶’，很多人不僅在美國買，也在加拿大、澳大利亞、紐西蘭等地買」。
来源:看中國
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