加拿大「電子海盜」調查的最初目標是賭博活動。（圖片來源：Pixabay）
【看中國2017年10月22日訊】近日，加拿大皇家騎警在「電子海盜」調查行動中獲悉：一家位於大溫的匯款換匯公司涉嫌幫助那些豪賭卻不喜歡隨身攜帶大筆現金，或想把中國資金轉到國外，或者把來路不正的錢用於在加拿大投資的中國人洗錢。
據《溫哥華太陽報》報導，加拿大BC省檢控方本週對列治文市「銀通海外」公司和兩名華人提出正式指控。33歲的秦才軒（譯音）和42歲的朱建軍（譯音）及該公司，被指控洗錢和擁有犯罪所得財物等五項罪名。
每天可洗150萬加元
加拿大皇家騎警的調查顯示，銀通海外公司的洗錢生意每天處理的款項最多可達150萬加元。
該公司和許多涉嫌捲入販毒活動的團夥有聯繫。毒販把裝滿現金的箱子送來，幾分鐘之後，這筆錢就打進了一個遠在中國的銀行的賬戶，公司收取百分之五的手續費。
賭場豪客或想從中國把錢轉到國外的人，可以通過銀通從一個列治文「私人貸款網」借到大筆現金。有專人用冰球運動員背的那種大包把20加元面值的現金從銀通錢庫送到附近的River Rock賭場，供那些來自中國的VIP客人買籌碼。
稍後他們贏的錢會被換成更容易用於在BC省投資的百元現鈔。他們借的錢則通過在中國的地下錢莊償還。
這些信息有的是記者通過信息公開法獲得，有的來自加拿大皇家騎警辦案警官布魯斯.沃德（Bruce Ward）在今年八月份的一次警方會議上的介紹。
連接世界各地的資金網
沃德說，銀通用來自中國的偽造轉賬單據做掩護，幫毒販把錢匯到墨西哥和秘魯，方便他們在國外購買毒品或轉移資金。
加拿大皇家騎警在2015年10月曾經對銀通進行過一次突擊搜查，沒收了兩百多萬加元的現金，其中絕大部分是20元面值的鈔票，還有大量分類賬簿和轉賬記錄。
警方從這些賬簿中發現，銀通在一年之內洗錢2億2千萬加元（約合人民幣11億），並把3億加元匯到國外。
「電子海盜」調查最初的目標是賭博活動
沃德說，警方一開始的調查目標是River Rock賭場的賭博活動。他們稍後發現那些被送到中國VIP賭客手裡的大包現金來自10分鐘車程外的銀通錢庫。
隨著調查的進展，警察還發現了一個負責「引來大魚」的人。他去澳門賭場物色中國富商，然後吸引他們來加拿大賭博。他的資金出入是通過銀通。但是沃德沒有說明此人是否屬於銀通員工。
10月30日，秦才軒和朱建軍將在列治文的省級法院第一次出庭。
責任編輯:傅美萱
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