這個小組提交的報告中還舉出了世界各地的一些例子。
工業七國集團在1989年峰會上討論了洗錢犯罪的問題,並且決定建立"金融行動工作組"。
這個小組過去一年的調查工作集中在了足球方面。他們提交的報告表示,足球行業在經濟領域日益增加的重要性引起了犯罪份子的興趣。
足球行業存在巨額資金流動,而管理又比較差,所以成為洗錢犯罪的目標。
證據顯示,俱樂部和球員的擁有權、轉會市場、彩票銷售以及代言活動對希望洗錢的犯罪份子具有極大的吸引力。
這個工作組調查了包括墨西哥、法國、阿根廷和義大利在內的世界上二十多個國家的足球行業狀況。
報告還說,足球行業也被用於其他犯罪活動,包括偷渡人口、毒品走私、貪污和逃稅。
但是,報告沒有具體點出足球俱樂部和個人的名字。
来源:BBC
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