2002年初，房山檢察院反貪局根據一封群眾舉報信查案時，發現其中一筆賬目與王剛有關。2002年3月21日，王剛被立案偵查，次日被刑事拘留。羈押期間，檢察機關發現了一個小本，上面記載了一些類似賬號的數字。經過銀行核對，偵查人員發現這些都是王剛和其妻子名下的存單賬號，各種押金、存款、債券總價值高達500多萬元。其中大部分錢款，王剛不能交代合法來源。
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